Un grupo de 109 ciudadanos chinos presuntamente involucrados en una operación de fraude de telecomunicaciones en el norte de Myanmar fueron entregados el sábado a la policía china, informaron los medios estatales chinos.
Según China Daily, los sospechosos fueron deportados de Mong Pawk, una ciudad en el este del estado de Shan bajo el control del Ejército Unido del Estado de Wa (UWSA), un grupo rebelde con el que Beijing tiene vínculos de larga data.
La entrega de sospechosos de Myanmar es la última señal de una mayor cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley chinos y sus homólogos del sudeste asiático continental para combatir el alarmante auge de la delincuencia transfronteriza, en particular el fraude cibernético y de telecomunicaciones y la trata de personas. El mes pasado se produjo una serie de deportaciones similares desde regiones fronterizas con China. Según China Daily, que citó estadísticas del Ministerio de Seguridad Pública de China, 1.482 sospechosos implicados en fraudes de telecomunicaciones en el norte de Myanmar han sido entregados a las autoridades chinas.
En la primera semana de septiembre, la UWSA, en colaboración con la policía china, repatrió a 1.207 sospechosos a China, incluidos 41 buscados por delitos anteriores en China, informó Radio Free Asia (RFA). Eso vino después Las autoridades de Singapur arrestaron a 10 chinos el mes pasado en relación con un plan masivo de lavado de dinero vinculado a casinos en Camboya y Filipinas. Durante la redada, informó Voice of America, «las autoridades confiscaron casi tres cuartos de mil millones de dólares en activos, incluidos más de 100 condominios de lujo y docenas de autos llamativos».
La avalancha de deportaciones pone de relieve la magnitud de la delincuencia que prospera en los intersticios de las jurisdicciones estatales en todo el sudeste asiático continental. En julio, el International Crisis Group (ICG) publicó un informe sobre el aumento de la delincuencia transnacional en el tramo medio del Mekong. En los últimos 15 años, dice el informe, el estado de Shan en el este de Myanmar y la provincia de Bokeo en el norte de Laos «se han convertido en una zona contigua de vibrante crimen, en gran parte fuera del alcance de las autoridades estatales».
Gran parte de esto está controlado e impulsado por ciudadanos chinos, algunos de los cuales han huido de crímenes similares en su país de origen y han desarrollado relaciones estrechas y mutuamente beneficiosas con los gobernantes locales. Entre ellos se incluyen magnates locales, funcionarios gubernamentales, agencias cuasi gubernamentales como la UWSA y grupos de milicias aliados con el ejército de Myanmar.
Estas actividades delictivas van desde el juego ilegal y el lavado de dinero hasta la producción ilegal de drogas, la trata de personas y el comercio de productos de vida silvestre en peligro de extinción. Una reciente innovación horrenda ha sido el establecimiento de operaciones de fraude cibernético a escala industrial, en las que personas de toda Asia e incluso de otros lugares han sido traficadas hacia centros de fraude con la promesa de un trabajo estable. Luego se ven obligados a utilizar cuentas de Facebook y Telegram para estafar a las personas con estafas, incluidos acuerdos falsos de criptomonedas y «matanza de cerdos», un tipo de estafa a largo plazo que «combina esquemas de inversión, estafas románticas y estafas de criptomonedas».
En un informe publicado el mes pasado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos citó «fuentes creíbles» que decían que al menos 120.000 personas en Myanmar y al menos 100.000 en Camboya «podrían estar detenidas en situaciones en las que se les obliga a portar armas». Eliminar las estafas en línea”.
Según China Daily, China y sus socios están “haciendomayores esfuerzos… para investigar y combatir tales crímenes”, y El Ministerio de Seguridad Pública ha “desplegado agentes de seguridad pública en la provincia de Yunnan para fortalecer la cooperación policial fronteriza con los países vecinos”.
«Esto ha restringido efectivamente el hábitat de los grupos criminales extranjeros involucrados en el fraude», dijo un funcionario del ministerio, citado por el periódico.
En julio, el embajador chino Chen Hai se reunió con Than Swe, ministro de Relaciones Exteriores de la administración militar de Myanmar, donde lo instó a trabajar con los países vecinos para eliminar los centros de fraude y juegos de azar en línea que operan en las regiones fronterizas.
Aunque China continúa rechazando públicamente estas diversas actividades ilegales, en la práctica su actitud hacia ellas es compleja, lo que refleja tanto las debilitadas líneas de poder entre Beijing y la frontera sur como los intereses estratégicos más amplios de China en el sudeste asiático continental. Estos últimos requieren relaciones productivas con muchos de los grupos que albergan y/o se benefician de estas actividades criminales, mientras que los La presencia de criminales chinos en estas regiones ha dado a Beijing una excusa para fortalecer su presencia de seguridad en el sudeste asiático continental, particularmente en las zonas fronterizas poco reguladas de Myanmar, Laos y Tailandia. Todo esto ha creado un incentivo para tomar medidas contra las actividades criminales que involucran a ciudadanos chinos, pero sólo hasta ahora.
Como argumentó Zachary Abuza en un artículo para RFA esta semana, la reciente ola de deportaciones refleja los «costos diplomáticos y de reputación» incurridos por el gobierno de China debido a las crecientes revelaciones sobre las operaciones criminales de fraude de China.
Pero la represión de Beijing se ha concentrado geográficamente. Si bien la UWSA ha deportado a un gran número de ciudadanos chinos, en Kokang hay estafas criminales por parte del ejército de Myanmar. permanecer intacto así como los de Shwe Kokko, en el estado de Karen, cerca de la frontera con China, que está bajo el control de una milicia de la Guardia Fronteriza aliada con las fuerzas de Myanmar.
Si bien es probable que Beijing tenga suficiente influencia para forzar el cierre de estas operaciones, no está dispuesto a gastar su capital político en agentes de poder locales como la UWSA, una de las principales fuentes de influencia china en el estado de Shan. Tampoco está claro si tiene la voluntad política o incluso la capacidad de apoyarse en sus aliados en los centros de poder de Laos y Camboya, ambos vinculados a supuestas operaciones de fraude y otras actividades ilegales por parte de ciudadanos chinos.
Por ejemplo, los vínculos fraudulentos en Camboya han sido vinculados de manera creíble a magnates prominentes cercanos al gobernante Partido Popular Camboyano, mientras que los ciudadanos chinos han desarrollado estrechos vínculos con políticos de alto rango, incluido el ex Primer Ministro Hun Sen. (como informa RFA), Nueve de las personas, arrestadas en el escándalo de lavado de dinero de Singapur el mes pasado, eran ciudadanos chinos a quienes se les había concedido la ciudadanía camboyana en los últimos cinco años).
En sus comentarios, Abuza predijo que la respuesta de China a estas operaciones seguiría dictada por sus intereses políticos y estratégicos.
«Parece más probable que China actúe de forma selectiva», escribió. «Beijing quiere recibir elogios diplomáticos cuando toma medidas y al mismo tiempo fortalece su influencia en los servicios de seguridad regionales». Además, hay pocas razones para creer que esta medida bienvenida marque el principio del fin para los estafadores del Sudeste Asiático.
