Las dos economías más grandes de África han sido advertidas por el regulador global contra el lavado de dinero sobre las deficiencias en la lucha contra el financiamiento ilícito y el crimen organizado.
El Grupo de Acción Financiera Internacional, con sede en París, dijo el viernes que colocará a Sudáfrica y Nigeria en su «lista gris» de países que deben hacer más para mejorar su capacidad para combatir los delitos financieros, y los someterá a un escrutinio más detenido por parte de los inversores que suspenden los bancos en todo el mundo. el mundo.
Las medidas del GAFI pueden tener un gran impacto en cómo se percibe la probidad financiera de los países. Finalmente, el organismo creado por el G7 puede poner en “lista negra” los sistemas bancarios por deficiencias graves en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Sudáfrica es solo la segunda economía del G20, después de Turquía, en ser incluida en la lista gris del GAFI. La lista gris también incluye a los Emiratos Árabes Unidos, Albania y Yemen. Solo tres países, Irán, Corea del Norte y Myanmar, están en la lista negra.
La lista de vigilancia técnicamente no exige una mayor diligencia debida por parte de los países mencionados, pero en la práctica, los bancos y los inversores a menudo pueden examinar las transacciones afectadas a un costo que las economías en dificultades de Sudáfrica y Nigeria difícilmente pueden pagar.
Los bancos sudafricanos ya han dicho que han reforzado los controles para mitigar los efectos de la lista gris. “Es importante destacar que el costo de una mayor vigilancia será significativamente menor que el costo a largo plazo de que la economía sudafricana se vea contaminada por los ingresos del crimen y la corrupción”, dijo el viernes el Departamento del Tesoro de Sudáfrica.
El gobierno del presidente Cyril Ramaphosa se apresuró a aprobar una legislación el año pasado para llenar las lagunas identificadas por el GAFI, pero ha tenido problemas para lograr un progreso real en la investigación y el enjuiciamiento del crimen organizado y los escándalos de corrupción vinculados al Congreso Nacional Africano gobernante para mostrar.
La lista gris de Nigeria llega justo un día antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias y después de que las restricciones de efectivo vinculadas a las medidas para evitar la compra de votos afectaran la actividad económica.
Sudáfrica ha logrado un «progreso significativo» para cumplir con las recomendaciones para mejorar la ley y desarrollar mejores políticas, dijo el grupo de trabajo. Nigeria «ha progresado», agregó.
El banco central de Sudáfrica dijo el viernes en respuesta a la lista gris que tenía un «enfoque de tolerancia cero con el abuso del sistema financiero por parte de lavadores de dinero o financistas terroristas».
«El arduo trabajo de Sudáfrica ha dado como resultado que la mayoría de las deficiencias identificadas se aborden dentro del período de observación de 12 meses otorgado a Sudáfrica», agregó el Banco de la Reserva.
El GAFI también suspendió a Rusia como miembro en el primer aniversario de la invasión de Ucrania, una sanción importante de una agencia cuyo alcance se extiende más allá de los sistemas financieros occidentales.
Las acciones de Rusia «van inaceptablemente en contra de los principios básicos del GAFI destinados a promover la seguridad y la integridad del sistema financiero global», como la evidencia de la participación en tiempos de guerra en el tráfico de armas y el delito cibernético, dijo el organismo de control.
Serhiy Marchenko, ministro de Finanzas de Ucrania, instó este mes en el Financial Times a las naciones occidentales a eliminar a Rusia del grupo de trabajo para «aumentar sustancialmente el costo de hacer negocios con Rusia y sofocar efectivamente la capacidad de Putin para financiar su guerra ilegal de agresión». .