Charlie Javice, Fundador/CEO de Frank, una empresa de creación de subvenciones universitarias.
Fuente: JP Morgan
El Departamento de Justicia acusó el martes a Charlie Javice, fundador de la plataforma de planificación financiera universitaria Frank, de fraude. JPMorgan Chase de $175 millones.
Javice, de 31 años, está acusado de inflar «falsa y dramáticamente» la cantidad de clientes que Frank realmente tenía para «inducir fraudulentamente al banco» a adquirir la startup en 2021, dijo la compañía a la Oficina del Fiscal Federal en Manhattan. Ella ganaría más de $45 millones con el supuesto engaño, agregaron.
La otrora estrella tecnológica en ascenso, que una vez fue nombrada una de las 30 menores de 30 años de Forbes, fue arrestada en Nueva Jersey el lunes por la noche y se espera que comparezca en un tribunal federal en Manhattan el martes por la tarde.
Ella enfrenta cuatro cargos. Son un cargo de conspiración para cometer fraude bancario y electrónico, un cargo de fraude electrónico que involucra a una institución financiera, un cargo de fraude bancario y un cargo de fraude de valores. Tres de los acusados enfrentan cada uno una sentencia máxima de 30 años de prisión.
“Este arresto debería advertir a los empresarios que mienten para hacer avanzar su negocio que sus mentiras los alcanzarán, y esta oficina los hará responsables por poner la codicia por encima de la ley”, dijo Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York. dijo en un comunicado.
La Comisión de Bolsa y Valores también acusó a Javice el martes de fraude relacionado con el supuesto sistema.
«Charlie niega las acusaciones», dijo a CNBC un portavoz de su abogado, Alex Spiro. Spiro no hizo más comentarios, dijo el portavoz.
JPMorgan no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El director ejecutivo del banco, Jamie Dimon, calificó la adquisición de Frank como un «gran error» en enero.
Los cargos se presentan meses después de que JPMorgan presentara una demanda contra Javice alegando que engañó al banco para que creyera que Frank tenía más de 4 millones de clientes. En realidad, la puesta en marcha tenía menos de 300.000, dijo JPMorgan en su demanda.
Javice usó a un profesor de ciencia de datos para inventar millones de cuentas falsas después de que JPMorgan presionara para confirmar la base de clientes de Frank, afirmó el banco. La demanda involucró correos electrónicos entre el profesor y Javice, incluida la pregunta del empresario: «¿Los correos electrónicos falsos se verán reales en el examen de la vista o mejor usarán una identificación única?»
JPMorgan solo descubrió la discrepancia cuando el 70% de los correos electrónicos enviados a un grupo de alrededor de 400,000 clientes de Frank fueron rebotados, dijo el banco. Cerró la puesta en marcha en enero.
Javice presentó una contrademanda en febrero, diciendo que era «increíble» que a JPMorgan «se le hiciera creer que Frank tenía 4,25 millones de usuarios registrados cuando su sitio web afirmó públicamente que la empresa tenía más de 350.000 personas accediendo a ayuda financiera».
