WASHINGTON – La Casa Blanca anunció el jueves un intercambio masivo de prisioneros multinacional entre Estados Unidos, Rusia y otros países. Como parte del acuerdo histórico, el gobierno ruso liberó a estadounidenses de alto perfil encarcelados allí, incluido el periodista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, que cumplió más de un año en una prisión rusa.
El comercio también afectó a numerosos rusos que fueron arrestados por diversos delitos y recluidos en cárceles de Estados Unidos y otros países.
Este grupo también incluía a un joven y rico empresario ruso llamado Vladislav Klyushin, que fue encarcelado en una prisión federal por su papel en uno de los esquemas de uso de información privilegiada más dañinos en la historia de Wall Street.
CNBC pasó gran parte del año pasado trabajando en un documental sobre el espectacular ascenso y caída de Klyushin y su imperio empresarial.
Esta historia comienza a principios de 2021, cuando un jet privado con un joven aspirante a oligarca ruso y su esposa a bordo aterrizó en el pequeño aeropuerto de Sion, en lo alto de los Alpes suizos.
Vladislav Klyushin, propietario de una empresa de TI con vínculos con el gobierno ruso, aparece en una fotografía sin fecha adjunta a un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Departamento de Justicia de EE.UU. | Vía Reuters
Sion es la puerta de entrada a la famosa estación de esquí de Zermatt, donde la élite mundial va a esquiar y divertirse. Sin embargo, el aeropuerto todavía está a una hora en coche de las pistas, por lo que los más ricos caminan por la pista y toman helicópteros directamente hasta la estación.
El joven oligarca estaba en la cima de su poder. Había creado una empresa increíblemente exitosa en Moscú y mantenía contactos en los niveles más altos del gobierno ruso.
Vladislav Klyushin, sentenciado a nueve años de prisión en Estados Unidos por su conspiración de pirateo comercial por valor de 93 millones de dólares. Fuente: Oficina del Fiscal Federal, Distrito de Massachusetts
Fuente: Oficina del Fiscal Federal, Distrito de Massachusetts
Recibió el más alto honor por sus esfuerzos: trabajó para la oficina del presidente ruso Vladimir Putin.
Lo que el oligarca no sabía era que las fuerzas del orden estadounidenses habían estado monitoreando su vuelo desde que salió de Moscú.
O que planeaban arrestarlo y acusarlo de crímenes que afectaban el corazón del sistema financiero estadounidense.
El hombre que viajaba en el jet privado en Suiza era Vladislav Klyushin y propietario de una empresa de ciberseguridad llamada M-13 en Moscú.
Pero el M-13 sólo sirvió como fachada para el verdadero negocio de Klyushin: piratear empresas estadounidenses y robar información confidencial, que luego utilizó para negociar en Wall Street antes de que la información se hiciera pública.
La página de inicio de la empresa rusa de ciberseguridad M-13, que robó información financiera de empresas estadounidenses.
Fuente: Oficina del Fiscal Federal, Distrito de Massachusetts
Fue un delito en múltiples niveles: tráfico ilegal de información privilegiada hecho posible gracias a la piratería informática ilegal. Y eso había hecho a Klyushin muy rico. Las víctimas de sus crímenes son inversores en empresas estadounidenses icónicas como tesla, roku Y Skechers.
Bienvenidos al peligroso submundo del sistema financiero global. Aquí, los mercados son sólo otra área en la que las grandes potencias pueden demostrar su fuerza y socavar a sus rivales.
El Kremlin considera que los mercados de capitales de Estados Unidos son una de las mayores fortalezas del país y, por lo tanto, un objetivo preferido.
«Es una guerra entre Rusia y Occidente. Las finanzas, la banca y el propio sector financiero son sólo uno de los campos de batalla», afirmó un ex alto funcionario del servicio secreto ruso FSB. CNBC le concedió el anonimato para describir estos crímenes en detalle porque temía por su seguridad.
Eamon Javers de CNBC habla con un exespía ruso que desea permanecer en el anonimato sobre el caso Klyushin.
CNBC
CNBC ha pasado meses investigando esta red criminal responsable de uno de los incidentes de uso de información privilegiada más dañinos en la historia de Wall Street.
Pero esto aún no ha terminado.
Por el contrario, nuestros informes revelaron una amenaza persistente y continua para las empresas, los inversores y los propios mercados estadounidenses.
El resultado de este proyecto de un año de duración es el documental mencionado anteriormente titulado «Putin’s Trader». Ofrece acceso exclusivo a los agentes del FBI y a los fiscales estadounidenses encargados de desmantelar la organización criminal, así como nuevos informes sobre el increíble estilo de vida del oligarca y sus amigos que se lucraban con su comercio ilegal. El 15 de agosto se lanzará una serie limitada de podcasts llamada “Los crímenes del comerciante de Putin”.
En cuanto a Klyushin, el fiscal federal Steven Frank dijo que era “muy similar a las personas que procesamos todos los días por delitos de cuello blanco aquí en Estados Unidos. Que no necesariamente tienen que cometer delitos de cuello blanco para tener éxito porque ya lo son”.
«Era rico. Tenía una casa muy bonita. Tenía coches muy bonitos. Tenía una casa de campo», dijo Frank, que trabajó en el caso. «Pero él quería más, como muchos de nuestros acusados, y encontró una manera de conseguir dinero fácil. Y lo aceptó».
Para conocer la historia completa, lea “El comerciante de Putin”.
