A finales de septiembre de 2022, las reservas de divisas de Bangladesh disminuyeron, lo que obligó a la ex primera ministra Sheikh Hasina a solicitar alrededor de 4.700 millones de dólares en apoyo presupuestario.
Casi al mismo tiempo, el periódico británico The Financial Times escribió un artículo sobre el coleccionista de relojes bangladesí Ahmed Rahman. Ahmed Rahman es sobrino de Salman F. Rahman, quien alguna vez fue un poderoso asesor de Sheikh Hasina. Salman se encuentra ahora bajo custodia.
La historia publicada en el Financial Times señala que, además de los costosos relojes, la familia de Ahmed posee numerosas propiedades en el Reino Unido por valor de millones de dólares. Otro sitio de noticias, Netra News, publicó anteriormente que la hermana de Sheikh Hasina, Sheikh Rehana, vive en una de las casas de la familia Rahman en el Reino Unido.
Sigue siendo un misterio cómo Ahmed y su familia transfirieron esta gran suma de dinero al Reino Unido, ya que la ley de Bangladesh restringe la transferencia de fondos al extranjero.
Sin embargo, es bien sabido que las elites gobernantes bajo el régimen liderado por la Liga Awami de Hasina en Bangladesh utilizaron muchos métodos oscuros para desviar dinero al exterior. Por ejemplo, según la división de investigación de Al Jazeera, Saifuzzaman Chowdhury, ex ministro de Tierras del gobierno de Hasina cuya cartera de activos globales supera los 500 millones de dólares, retiró la mayor parte de su dinero de Bangladesh.
Con la dimisión de Hasina y la salida del gobierno de la AL, ha asumido el poder un nuevo gobierno interino liderado por Mohammad Yunus. Este gobierno debe recuperar los activos robados de Bangladesh.
El gobierno de Yunus ya ha tomado algunas medidas audaces para reactivar la economía. Por ejemplo, está implementando reformas en el sector financiero reorganizando los directorios de bancos controvertidos y buscando apoyo para la deuda del FMI, el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo. A pesar de estos esfuerzos, la tesorería de Bangladesh sigue bajo presión.
Por lo tanto, además de buscar préstamos, el gobierno interino también debe explorar formas de repatriar el dinero lavado, lo que no sólo estimulará la economía sino que también ayudará a reducir la carga de la deuda.
Hay cuatro formas en que Bangladesh puede recuperar sus activos robados.
En primer lugar, Bangladesh forma parte de la Iniciativa de Recuperación de Activos Robados (StAR), una asociación entre el Grupo del Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), pero aún no ha alcanzado todo su potencial, ya que el régimen de Hasina ha explotado la herramienta. para acosar a los líderes de la oposición en lugar de utilizarlo para recuperar activos. En el marco de esta iniciativa, el gobierno británico ayudó a Bangladesh a recuperar alrededor de 1,5 millones de dólares.
En segundo lugar, el gobierno interino puede trabajar con otros gobiernos para imponer sanciones selectivas a presuntos blanqueadores de dinero y congelar sus activos, obligándolos a regresar a Bangladesh y rendirse.
En tercer lugar, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de Estados Unidos puede cambiar las reglas del juego si el dinero lavado se invierte o se realiza transacciones a través de los sistemas financieros estadounidenses. Bangladesh puede aprender de los escándalos de corrupción de la FIFA y utilizar ese conocimiento para tomar medidas contra los bangladesíes acusados de corrupción que ahora viven en Estados Unidos. Un ejemplo notable es Manmath Ranjan Baroi, asesor del exministro de Educación Nurul Islam Nahid, quien fue acusado de corrupción y huyó a Estados Unidos en abril de 2020. Otro es el exministro de Tierras Saifuzzaman, de quien se dice que invirtió en Estados Unidos.., según Bloomberg.
Finalmente, la Comisión Anticorrupción de Bangladesh (ACC) debe trabajar con los gobiernos de los países considerados objetivos de lavado de dinero por parte de los compinches de Hasina y mejorar el intercambio de información financiera sobre los individuos sospechosos. Como paso inmediato, se deben iniciar asociaciones gubernamentales de asistencia legal para prevenir el lavado de dinero y la repatriación de fondos, particularmente con los EE.UU., el Reino Unido, Canadá, los Emiratos Árabes Unidos y Singapur, que son conocidos por ser destinos populares para los blanqueadores de dinero.
Si bien Bangladesh debe actuar rápidamente para explorar opciones y construir asociaciones globales, los gobiernos de Occidente, Medio Oriente y el Sudeste Asiático también deben trabajar juntos y mostrar buena voluntad para ayudar a Bangladesh a recuperar el dinero lavado.
