El jefe de campaña del expresidente Trump, Paul Manafort, llega a la Corte Suprema de Manhattan el 27 de junio de 2019 para enfrentar cargos de fraude hipotecario. El Departamento de Justicia está demandando al exjefe de campaña del expresidente Donald Trump, Paul Manafort, por acusaciones de que no informó los intereses de las cuentas bancarias extranjeras.
Timoteo A Clary | AFP | imágenes falsas
El Departamento de Justicia está demandando al exjefe de campaña del expresidente Donald Trump, Paul Manafort, por acusaciones de que no informó los intereses de las cuentas bancarias extranjeras.
El Departamento de Justicia busca 2,9 millones de dólares de Manafort, acusándolo de no informar los ingresos de consultoría de fuentes ucranianas depositados en cuentas que supuestamente ordenó abrir en Chipre, San Vicente y las Granadinas y el Reino Unido.
Manafort realizó actividades de consultoría en Ucrania entre 2006 y 2014, según una demanda civil presentada el jueves en West Palm Beach, Florida.
La demanda alega que Manafort, que contrató a un auditor para preparar sus declaraciones de impuestos federales, no informó su participación en cuentas extranjeras en sus declaraciones de impuestos federales sobre la renta o a través de un Informe de Cuentas Financieras y Bancarias Extranjeras presentado oportunamente conocido como «FBAR». para 2013 y 2014.
Muchas de las cuentas se abrieron a su nombre, utilizando compañías ficticias nominadas abiertas u operadas por otros sin el nombre de Manafort, alega la demanda.
El Departamento del Tesoro envió previamente a Manafort un aviso de las sanciones en julio de 2020, según la demanda.
Manafort, quien fue sentenciado a 47 meses de prisión por fraude y cargos fiscales en marzo de 2019, fue indultado por completo por el entonces presidente Donald Trump en diciembre de 2020.
La Casa Blanca de Trump alegó una «exageración de la fiscalía» en el caso de Manafort cuando fue indultado.
El abogado de Manafort, Jeffrey Neiman, dijo en un comunicado el jueves que el Departamento de Justicia estaba tratando de «avergonzar» a su cliente.
“La demanda civil de hoy busca un juicio monetario contra el Sr. Manafort simplemente por no presentar un formulario de impuestos”, escribió Neiman en un comunicado. “El señor Manafort era consciente de que el Gobierno presentaría la demanda porque llevaba meses intentando resolver este asunto civil. A pesar de esto, el gobierno insistió en presentar esta demanda solo para avergonzar al Sr. Manafort”.