CEO Sam Bankman Fried
alcalde Bloomberg | alcalde Bloomberg | imágenes falsas
El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue arrestado por las autoridades de las Bahamas el lunes por la noche después de que el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York presentara al gobierno de las Bahamas una acusación sellada que establece los requisitos para la extradición y el juicio en los Estados Unidos para el ex cripto multimillonario de corazón. preparado para el colapso del intercambio criptográfico.
Antes de que se anunciara su arresto, se esperaba que Bankman-Fried testificara virtualmente ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara el martes, pero sus abogados le dijeron a CNBC que no testificaría.
Su arresto es el primer paso concreto de los reguladores para responsabilizar a las personas por la implosión multimillonaria de FTX del mes pasado.
Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, dijo en Twitter que el gobierno federal esperaba «revelar la acusación en la mañana». The New York Times, citando a una persona familiarizada con el asunto, informó que los cargos incluyen fraude, conspiración para cometer fraude electrónico, fraude de valores, conspiración para cometer fraude de valores y lavado de dinero, según el New York Times, citando a alguien familiarizado con el asunto.
El fiscal general de Bahamas, Ryan Pinder, dijo que Estados Unidos «probablemente buscaría su extradición». La Policía Real de Bahamas confirmó su arresto y anunció que comparecerá el martes ante un tribunal de magistrados de Nassau.
En un comunicado, el primer ministro de las Bahamas, Philip Davis, dijo: «Las Bahamas y los Estados Unidos tienen un interés común en responsabilizar a todas las personas asociadas con FTX que puedan haber traicionado la confianza pública y violado la ley».
«Mientras Estados Unidos presenta cargos penales contra SBF individualmente, Bahamas continuará con su propia investigación regulatoria y penal sobre el colapso de FTX, con la cooperación continua de sus socios reguladores y encargados de hacer cumplir la ley en Estados Unidos y otros lugares», continúa el comunicado. .
Los reguladores de las Bahamas y los abogados de FTX han estado involucrados en una batalla cuesta arriba en las cámaras y el tribunal de opinión pública. El lunes temprano, los abogados de FTX acusaron al gobierno de las Bahamas de presuntamente conspirar con Bankman-Fried para eliminar los activos de FTX del control corporativo y colocarlos en billeteras criptográficas controladas por los reguladores de las Bahamas.
El arresto de Bankman-Fried por parte de la policía de Bahamas y su extradición pendiente indican que la estrecha cooperación entre las Bahamas y los EE. UU. durante el proceso de quiebra continuará desarrollándose. Las Bahamas y los Estados Unidos tienen un tratado de extradición desde principios del siglo XX, cuando las Bahamas aún estaban bajo el control británico. El acuerdo actual se firmó en 1990 y requiere que la parte solicitante presente una orden de arresto emitida por un juez u «otra autoridad competente».
En noviembre, FTX y sus subsidiarias se declararon en bancarrota y Bankman-Fried renunció como director general. La empresa de criptocomercio implosionó espectacularmente después de una corrida bancaria de activos.
El colapso de FTX se aceleró cuando los informes de CoinDesk revelaron una posición altamente concentrada en monedas FTT autoemitidas utilizadas por el fondo de cobertura Bankman-Fried Alameda Research como garantía para miles de millones de dólares en préstamos criptográficos. Binance, un intercambio de la competencia, anunció que estaba vendiendo su participación en FTT, lo que resultó en un retiro masivo de efectivo. La empresa congeló activos y se declaró en bancarrota días después. Informes posteriores afirmaron que FTX había mezclado fondos de clientes con el fondo de cobertura de criptomonedas de Bankman-Fried, Alameda Research, perdiendo miles de millones en depósitos de clientes en el proceso.
Bankman-Fried fue reemplazado por John J. Ray III, quien había supervisado la quiebra de Enron. Ray también está programado para testificar ante el Congreso esta semana. En notas preparadas publicadas el lunes, Ray dijo que FTX experimentó un «frenesí de gastos» desde finales de 2021 hasta 2022, cuando se gastaron aproximadamente «$ 5 mil millones en la compra de una variedad de empresas e inversiones, muchas de las cuales podrían valer una fracción de lo que se pagó». para ellos» y que la compañía hizo más de $ 1 mil millones en «préstamos y otros pagos … a personas con información privilegiada».
Ray también confirmó los informes de los medios de que los fondos de los clientes de FTX se mezclaron con los activos de Alameda Research. Alameda usó los fondos de los clientes para el comercio de margen, lo que los expuso a pérdidas masivas, dijo Ray.
Los expertos legales le dijeron a CNBC que sin la posibilidad de una liberación supervisada, Bankman-Fried podría enfrentar cadena perpetua si el gobierno federal presenta cargos de fraude electrónico o bancario. Un castigo tan severo sería inusual, pero no extraordinario. El jefe del esquema piramidal, Bernie Madoff, fue sentenciado a 150 años de prisión, una sentencia efectiva de cadena perpetua, por su esquema piramidal masivo. El colapso de FTX ya ha provocado la desaparición de BlockFi Lending y ha dejado todo el espacio en desorden.
