Un peatón pasa por la entrada de Lombard Odier en Ginebra, Suiza.
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Lombard Odier, uno de los bancos privados más antiguos de Suiza, ha sido acusado por la fiscalía suiza de grave blanqueo de dinero.
En un comunicado el viernes, la Fiscalía Federal (BA) afirmó que el martes había presentado cargos contra Lombard Odier y un ex empleado del banco ante el Tribunal Penal Federal Suizo.
La OAG dijo que el acusado ayudó a ocultar las ganancias de una organización criminal fundada por Gulnara Karimova, la hija de Islam Karimov, el presidente autoritario de Uzbekistán que murió de un derrame cerebral en 2016. Karimova fue acusada por el Fiscal General en 2023 de los cargos de blanqueo de dinero resultantes de actividades delictivas en Suiza entre 2005 y 2012.
“Basándose en la investigación, la BA supone que parte del dinero blanqueado en Suiza puede haber sido transferido a cuentas bancarias en… Lombard Odier en Ginebra. Se dice que el banco y uno de sus ex gerentes de relaciones desempeñaron un papel crucial en el ocultamiento de las ganancias de las actividades criminales de “La Oficina”, dijo la OAG en su comunicado.
Están bajo investigación desde 2016, agregaron los fiscales.
Lombard Odier, cuyos orígenes se remontan a 1796, niega las acusaciones.
«Hemos tomado nota de la decisión de la Fiscalía Federal de presentar cargos contra el banco por controles inadecuados», dijo el banco en un comunicado el viernes.
“Este paso sigue al inicio de una investigación formal sobre el banco, que se inició y se hizo pública en 2016. Para el banco, las acusaciones son infundadas e infundadas. El banco planea defenderse vigorosamente”.
El banco dijo que el caso se inició debido a que Lombard Odier «informó proactivamente sus sospechas a las autoridades suizas».
CNBC se acercó a Gregoire Mangeat, quien representó a Karimova durante sus batallas legales con las autoridades suizas. Karimova cumple actualmente una pena de prisión en Uzbekistán.
