Durante años, las organizaciones criminales chinas se han establecido en todo el Sudeste Asiático, basándose en la expansión de zonas económicas especiales dominadas por China, como Boten en Laos, Shwe Kokko en Myanmar o los casinos en Sihanoukville, Camboya.
Aunque estas redes a menudo estaban dirigidas por personas que habían escapado de la ley china, Beijing las consideraba una herramienta útil para promover sus intereses. Los gobiernos locales han estado en guardia y, en su mayor parte, las autoridades chinas han hecho la vista gorda ante el problema.
Según un informe reciente, las tríadas en Europa están haciendo de todo, desde organizar acciones patrióticas desde comunidades extranjeras hasta reprimir la disidencia y hacer desaparecer figuras de la oposición, pasando por abrir puertas a empresas chinas. informe de ProPública.
También en el sudeste asiático Beijing utiliza bandas criminales como instrumentos de gobierno. El archipiélago de zonas económicas especiales a lo largo del flanco suroeste de China eran esencialmente «fragmentos» de soberanía china donde las autoridades locales tenían poca o ninguna jurisdicción.
Sin embargo, recientemente los organismos encargados de hacer cumplir la ley chinos han intensificado la cooperación con sus homólogos del Sudeste Asiático para combatir el flagelo de la delincuencia transnacional, el lavado de dinero, la producción de drogas ilícitas, la trata de personas y el fraude cibernético.
La respuesta a la pregunta “¿Por qué China se está moviendo ahora?” se vuelve cada vez más clara en medio de una avalancha de informes de los medios internacionales y de grupos de expertos sobre la anarquía y los abusos de derechos en las zonas económicas controladas por China en el Sudeste Asiático.
Beijing enfrenta costos diplomáticos y de reputación por hacer la vista gorda ante el tráfico laboral y sexual, el fraude cibernético y otros delitos en las zonas. Los informes de los medios internacionales han expuesto la culpa de China.
Muchos de estos centros de fraude y redes de tráfico de personas están dirigidos por refugiados de China. Se les busca principalmente por crímenes cometidos dentro de China.
Víctimas chinas
Lo más importante para Beijing es que los centros de fraude están atrayendo a tantos chinos que las autoridades sienten que deben tomar medidas. Esto es aún más cierto a medida que la economía de China se desacelera y las personas son más vulnerables al fraude o la trata de personas, mientras que el uso de drogas ilegales va en aumento.
El enfoque proactivo de China también refleja el hecho de que ahora hay suficientes ciudadanos chinos entre las 120.000 víctimas de la trata de personas en las zonas económicas especiales de Myanmar y las 100.000 personas en los centros de fraude de Camboya como para obligar a las autoridades a actuar. Radio Asia Libre reportado en mayo sobre acusaciones contra 1.000 chinos en un único centro de fraude en Myanmar, cuyas familias tuvieron que pagar 30.000 dólares para asegurar su liberación.
Las preguntas más importantes son: ¿hasta qué punto será selectiva China respecto de los objetivos de la cooperación policial transfronteriza con sus vecinos del sur y cuánto tiempo durará esa postura proactiva?
La colaboración más reciente de las fuerzas del orden con socios del sudeste asiático comenzó en 2012 con el arresto del narcotraficante Naw Kham, buscado por la muerte de 13 marineros chinos en octubre de 2011. China obligó a las fuerzas del orden en Laos y Tailandia a ayudarlos en la caza y se aseguró de que recibieran reconocimiento.
Después, hasta hace poco, la colaboración sólo se produjo de forma esporádica.
En agosto de 2022, las autoridades tailandesas arrestaron a She Zhijiang, un ciudadano chino con pasaporte camboyano cuya Yatai International Holdings ha estado desarrollando Shwe Kokko de Myanmar desde 2017. Lucha contra la extradiciónpero definitivamente perderá.
En junio de 2023, seis sospechosos chinos fueron arrestados y devueltos a China desde Myanmar en una operación conjunta, según la agencia de noticias AFP. Publicación matutina del sur de China. Desde entonces ha habido un retorno constante de ciudadanos chinos.
El mes pasado, se reveló que las autoridades de Singapur habían arrestado a 10 personas en relación con un plan de lavado de dinero por valor de mil millones de dólares singapurenses (737 mil millones de dólares) en casinos de Camboya y Filipinas.
Las autoridades confiscaron 94 propiedades, cuentas bancarias por valor de 125 millones de dólares singapurenses (91 millones de dólares estadounidenses), efectivo, 50 vehículos de lujo e innumerables artículos de lujo.
Desde entonces, la investigación y la incautación de activos se han ampliado a 1.800 millones de dólares de Singapur (1.300 millones de dólares) e incluyen a unas 24 personas. La investigación también se amplió Bienes inmuebles por valor de 56 millones de dólares el Reino Unido. Aunque todos nacieron en China, nueve de las 10 personas arrestadas en Singapur eran ciudadanos camboyanos naturalizados.
Aunque esto permaneció tácito, las autoridades policiales chinas proporcionaron información clave sobre la operación a sus homólogos en Singapur, lo que se ajusta al patrón de una postura mucho más proactiva por parte de las autoridades policiales chinas en el Sudeste Asiático.
En consecuencia, Myanmar entregó a 24 nacionales a las autoridades chinas a finales de agosto. Reportaje de Radio Asia LibreGRAMO.
En septiembre, los organismos encargados de hacer cumplir la ley chinos, en colaboración con su cliente en Myanmar, el Ejército Unido del Estado de Wa (UWSA), llevaron a cabo una redada en 11 centros de fraude en el estado de Shan que fueron acusados de defraudar a las víctimas por 120 millones de yuanes (16,4 millones de dólares estadounidenses). ) haber hecho trampa. La policía arrestó a 269 personas, incluidos 186 ciudadanos chinos, que fueron inmediatamente deportados a China. Los medios estatales chinos describieron a 21 de los retornados como “maestros dorados“, es decir, los cabecillas.
En cuestión de días, aumentó el número de personas que regresaban a China. 1.207. En las redes sociales aparecieron imágenes de la policía china escoltando a una columna de estafadores encarcelados.
Acciones selectivas
En un caso separado pero no relacionado, seis personas responsables de trata de personas fueron devueltas a China desde Myanmar.
Hasta ahora, las acciones de China en Myanmar se han centrado en el norte del estado de Shan, lo que plantea interrogantes sobre por qué las autoridades chinas atacan a algunos pero no a otros en el complicado mapa étnico de este país desgarrado por el conflicto.
La UWSA no ha adoptado medidas similares en su sede de Kokang, en el estado de Shan. Asimismo, la estafa se centra en zonas controladas por fuerzas de guardia fronteriza Karen aliadas con la junta, como por ejemplo: Shwe Kokko y KK Park o en Lashio o Tachileik en el estado de Shan todavía están en funcionamiento.
La ZEE del Triángulo Dorado se encuentra en la vecina Laos continúa su expansión a una ciudad con su propio aeropuerto. El 11 de septiembre, las autoridades laosianas regresó 164incluidos 46 de la ZEE del Triángulo Dorado, pero no está claro si esto refleja una represión integral contra el imperio criminal de Zhao Wei.
Parece más probable que China actúe de forma selectiva. Si Beijing toma medidas, querrá ganarse elogios diplomáticos y al mismo tiempo fortalecer su influencia en los servicios de seguridad regionales.
China quiere “matar el pollo para asustar a los monos” enviando una señal clara a los sindicatos de que serán atacados si continúan cometiendo crímenes en China.
Mediante medidas selectivas pero bien publicitadas, el gobierno intentará disipar las preocupaciones del público y demostrar que no permitirá que los ciudadanos chinos sean víctimas de redes criminales que operan en el extranjero.
Sin embargo, algunas zonas económicas especiales y las empresas criminales que las operan siguen siendo de amplio interés estratégico para Beijing. Por lo tanto, queda por ver si China seguirá presionando a las autoridades gubernamentales para que cierren las zonas, los casinos ilegales y los centros de fraude.
Zachary Abuza es profesor del National War College de Washington y adjunto de la Universidad de Georgetown. Las opiniones expresadas aquí son suyas y no reflejan la posición del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el National War College, la Universidad de Georgetown o Radio Free Asia.
