El ex estratega jefe de la Casa Blanca, Steve Bannon, saluda al multimillonario chino fugitivo Guo Wengui antes de presentarlo en una conferencia de prensa el 20 de noviembre de 2018 en Nueva York.
Don Emmert | AFP | imágenes falsas
El controvertido multimillonario chino exiliado Guo Wengui, asistente del exasesor de la Casa Blanca de Trump, Steve Bannon, fue arrestado en Nueva York el miércoles por presuntamente orquestar un complejo esquema de fraude de mil millones de dólares que engañó a los seguidores en línea con promesas de retornos de inversión descomunales.
Según los informes, Guo usó parte del dinero que recaudó a través de su compañía GTV Media y otras compañías para comprar una mansión de 50,000 pies cuadrados en Nueva Jersey, un yate de lujo de $37, un Ferrari de $3.5 millones. Comprar un piano Bösendorfer de $140,000 y dos colchones Hasten 2000T para su hijo costó la friolera de $ 36,000 cada uno.
noticias relacionadas con inversiones
Los fiscales incautaron más de $650 millones en presuntos ingresos por fraude de 21 cuentas bancarias y activos diferentes, incluido un Lamborghini Aventador SVJ Roadster, como parte del caso contra Guo y su asesor financiero William Je en un tribunal federal de Manhattan.
Guo, de 52 años, tiene previsto comparecer ante el tribunal el miércoles por la tarde.
La Comisión de Bolsa y Valores presentó por separado una demanda civil relacionada contra Guo y Je, de 56 años, que reside en el Reino Unido y Hong Kong y sigue prófugo. La SEC acusa a Guo y Je de participar en ofertas financieras fraudulentas y no registradas.
La SEC acusó por separado a Guo de hacer declaraciones falsas cuando recaudó cientos de millones de dólares de inversores a través de un activo de criptomoneda conocido como H-Coin.
En septiembre pasado, tres empresas afiliadas a Guo, incluida GTV Media, acordaron pagar casi $ 540 millones para resolver las acusaciones civiles de la SEC sobre ofertas ilegales de acciones y activos digitales.
Guo, que se conoce con varios nombres diferentes, incluidos Miles Guo y Miles Kwok, «Brother Seven» y «The Principal», ha vivido en los Estados Unidos desde 2015 después de huir de China, aparentemente para esquivar los cargos de corrupción que se avecinaban.
En 2018, fundó dos organizaciones sin fines de lucro, la Fundación del Estado de Derecho y la Sociedad del Estado de Derecho, que participaron en una campaña de relaciones públicas contra el Partido Comunista Chino.
Guo «utilizó las organizaciones benéficas para atraer seguidores que fueran consistentes con sus supuestos objetivos políticos en China y que también se inclinaran a creer [Guo’s} statements regarding investment and money-making opportunities,» the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York said in a statement on the criminal case.
Bannon, who served former President Donald Trump as senior White House advisor for less than a year, at one point was on the board of directors of the Rule of Law Society.
In June 2021, Guo’s two non-profits hosted a private party in New York attended by Bannon, former Trump lawyer Rudy Giuliani, former Trump national security advisor Michael Flynn, and the Trump ally and conspiracy theorist Mike Lindell, CEO of MyPillow.
In August 2020, federal authorities arrested Bannon on a mega-yacht belonging to Guo off the coast of Connecticut on charges related to siphoning off money for the «We Build the Wall» fundraising campaign. Months later, shortly before Trump left office, he pardoned Bannon in that case.
«Lady May» Yacht, owned by Chinese billionaire Guo Wengui, in the Long Island Sound.
NBC Connecticut
Last month, a lawyer for Hunter Biden, the son of President Joe Biden, sent Guo a letter demanding he retain any records related to Hunter Biden. The letter was sent two months after Mother Jones magazine detailed how Bannon, while working with Giuliani, had «arranged for Guo and his followers to spread salacious videos and pictures from Hunter Biden’s laptop,» which was obtained from a Delaware computer repair shop.
A 12-count grand jury criminal indictment unsealed Wednesday alleges that Guo and Je «conspired to defraud thousands of victims» in the scheme, which spanned from 2018 to this month.
The alleged conspiracy involved the use of different entities and programs to obtain investments from the victims, who were deceived by misrepresentations and false statements, prosecutors said.
«Kwok lied to his victims and promised them outsized returns if they invested, or provided money to, GTV [Media] su llamada Himalaya Farm Alliance, G|CLUBS y Himalaya Exchange”, dijeron los fiscales en un comunicado de prensa.
Guo y Je están acusados de fraude electrónico, fraude de valores, fraude bancario y lavado de dinero.
Je también está acusado de obstrucción de la justicia por supuestamente intentar transferir dinero relacionado con la conspiración a los Emiratos Árabes Unidos desde septiembre pasado, luego de que las autoridades estadounidenses emitieran órdenes de incautación en varios bancos para robar alrededor de $ 355 en ganancias de millones de dólares del presunto fraude.
Tanto Guo como Je enfrentan hasta 20 años de prisión si son declarados culpables en el caso penal.
Gurbir Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC, llamó a Guo «un estafador en serie que ha recaudado más de $ 850 millones prometiendo a los inversores retornos inflados en supuestas oportunidades de inversión en criptografía, tecnología y lujo».
«En realidad, Guo usó la exageración y la atracción que rodeaba a las criptomonedas y otras inversiones para victimizar a miles y financiar el lujoso estilo de vida de él y su familia», dijo Grewal.
La denuncia de la SEC decía que un ejemplo del presunto fraude de Guo y Je era una colocación privada de acciones ordinarias de GTV Media Group.
«Guo y Je supuestamente desviaron 100 millones de dólares en dinero de los inversores a un fondo de cobertura para el beneficio exclusivo de una empresa propiedad del hijo de Guo», dijo la SEC.
Y, según los informes, Guo malversó las ganancias de los inversores en otras dos ofertas para pagar más de $ 40 millones para comprar y renovar la mansión de Nueva Jersey y comprar el Ferrari para su hijo, dijo la SEC.
