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Un ex empleado del IRS ha sido acusado formalmente en un tribunal federal de Utah por supuestamente intentar robar 2,1 millones de dólares en créditos fiscales que se le debían. Exxon Móvil malversando los fondos utilizando una base de datos de contribuyentes a la que tenía acceso.
Los fiscales dijeron el miércoles que el ex empleado de administración de cuentas del IRS, Rodney Quinn Rupe, recibió un cheque por 2.100.377 dólares del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en enero después de desviar los créditos fiscales de Exxon a una empresa que él fundó. Luego intentó cobrar el cheque en varias cooperativas de crédito durante los dos meses siguientes.
Rupe, de 46 años de Syracuse, Utah, está acusado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Salt Lake City de fraude electrónico, fraude postal, fraude bancario y robo de propiedad gubernamental.
Su primera comparecencia en el caso está prevista para el próximo 3 de julio en este juzgado. El caso fue destacado el jueves por el sitio web de noticias legales Court Watch.
Según una acusación presentada el miércoles, Rupe estaba trabajando en el centro de servicios del IRS en Ogden, Utah, en 2021 cuando comenzó el programa de desvío.
Como parte de su trabajo, Rupe «fue autorizado a conciliar impuestos, créditos, multas e intereses de ciertas cuentas de contribuyentes en una base de datos informática del IRS», dice la acusación.
Rupe accedió a la cuenta de contribuyente de Exxon a través de la base de datos del IRS a partir de abril de 2021 y accedió a la base de datos tres meses después «para proporcionar un Número de identificación de empleador («EIN) recién creado a una empresa fundada y controlada por Rupe, Ex Xo Exteriors Ltd «) para asignar ”, dice en la acusación.
En abril de 2022, alega la acusación, Rupe accedió a una base de datos para transferir 2,02 millones de dólares en créditos fiscales de la cuenta de contribuyente del gigante del petróleo y el gas Exxon a la cuenta de contribuyente de Ex Xo Exteriors Ltd. para transferir, dice en la acusación.
Más de un año después, en agosto de 2023, Rupe «accedió a una base de datos del IRS para transferir los créditos fiscales redirigidos de un año fiscal a otro», dice la acusación.
Un mes después, supuestamente aplicó esos créditos fiscales a la cuenta de impuestos de 2019 de Ex Xo Exterior, lo que resultó en que el IRS emitiera un reembolso de $2,1 millones a Ex.
Luego intentó cobrar el cheque en varias sucursales de America First Credit Union.
La Oficina del Fiscal Federal en Salt Lake City, que está procesando el caso, y el abogado defensor de Rupe no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Una portavoz de Exxon Mobile se negó a comentar sobre los cargos.
Un portavoz del IRS y un portavoz de America First Credit Union no hicieron comentarios de inmediato.
La Oficina del Inspector General de Administración Tributaria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que investigó a Rupe, dijo en un correo electrónico a CNBC: «TIGTA no hace comentarios sobre las investigaciones en curso o aquellas pendientes de procesamiento por parte del Departamento de Justicia».