La semana pasada, un tribunal de Bishkek, la capital de Kirguistán, falló multado El famoso ex funcionario de aduanas Raimbek Matraimov recibió 100.000 som (1.152 dólares) después de declararse culpable de cruce ilegal de fronteras y vandalismo.
La decisión del tribunal cierra el último capítulo de la colorida historia de Matraimov, una saga que abarca varios años y está repleta de acusaciones de corrupción a gran escala, presuntos vínculos con una vasta red criminal y repetidos arrestos, liberaciones y multas.
Los cargos por los que Matraimov admitió su culpabilidad están muy lejos de los cargos que llevaron a su encarcelamiento. Extradición de Azerbaiyán en marzo.
Como escribí entonces:
El 23 de marzo, mientras Asia Central se recuperaba de la noticia del ataque al Ayuntamiento de Crocus en las afueras de Moscú, el Comité Estatal para la Seguridad Nacional (SCNS) de Kirguistán decidió reportado que un presunto intento de asesinato de miembros anónimos de los dirigentes kirguís fue frustrado por el arresto de cinco ciudadanos azerbaiyanos. Casi de inmediato el SCNS reclamos que Matraimov estaba detrás de la conspiración y vivía en Bakú, la capital de Azerbaiyán.
Matraimov había sido colocado en una lista de buscados Enerobajo sospecha de secuestrar y detener ilegalmente a personas no identificadas. Matraimov había pretendidamente Huyó de Kirguistán a finales de octubre de 2023 después de supuestamente fortalecer al gobierno. cactusUn medio de comunicación kirguiso citó a fuentes policiales diciendo que, aunque Matraimov había prometido contribuir con «varios cientos de millones de som» al presupuesto estatal, no lo había cumplido.
O quizás el asesinato del jefe criminal buscado internacionalmente el 4 de octubre de 2023. Kamchybek Kolbáyev Matraimov fue asustado por las fuerzas de seguridad en un bar de Bishkek y huyó. Después del asesinato de Kolbayev, el jefe del SCNS, Kamchybek Taschyev, pronunció varios discursos en los que criticó el crimen organizado en Kirguistán. anunciar que “a partir de ahora no habrá ni la mafia de Kolbaev ni la mafia de Matraimov ni ninguna otra mafia en Kirguistán”.
Independientemente de cuándo y por qué Matraimov huyó de Kirguistán, lo trajeron de regreso esposado junto con tres de sus hermanos: Tilek, Ruslán e Islambek.
En Abril Y PuedeLa Agencia Estatal de Gestión de Propiedades de Kirguistán comenzó a subastar activos que habían pertenecido a Kolbaev y Matraimov.
En junio, Tilek fue condenado ante el Tribunal de Distrito de Kara-Suu por abuso de poder. Ser 1 millón de soms de multa se redujo a 300.000 som el mes siguiente en una apelación ante el tribunal regional de Osh y se le prohibió ocupar cargos estatales o locales durante tres años. Incluso en agosto, Ruslán e Islambek fueron declarados culpables de “negocios o actividades bancarias ilegales” y multados con 50.000 som cada uno.
En septiembre, el servicio kirguís de RFE/RL, Azattykinformó que varias propiedades de Matraimov en Osh habían sido transferidas a la administración de la ciudad.
En la inauguración de otro edificio del SCNS en septiembre, Tashiev prometió que los funcionarios corruptos serían encarcelados. Dijo que se está preparando un proyecto de ley. Abolir las multas por corrupción.
“Todos acceden a la investigación, admiten su culpabilidad y quedan en libertad con una multa. Ahora ya no habrá multas, sino condiciones reales”, afirmó Tashyev.
Matraimov estuvo detenido hasta noviembre y luego quedó en libertad bajo fianza. En el parlamento, Tashyev dijo la entrega a los diputados con la declaración de que Matraimov sería acusado de cruzar ilegalmente la frontera estatal, vandalismo y blanqueo de dinero procedente de delitos. Significativamente, así como la acusación original -un intento de asesinato- desapareció cuando Matraimov fue liberado en noviembre, la acusación de lavado de dinero también parece haber desaparecido.
Tashiev afirmó que la liberación de Matraimov estaba justificada porque había pagado una multa.
«Matraimov fue liberado después de pagar 200 millones de dólares, es decir, no 2 millones de dólares ni 20 millones de dólares», dijo Tashiev, añadiendo que Matraimov había pagado anteriormente 2.500 millones de soms al Estado. “En total pagó 19,5 mil millones de soms. Por supuesto, esto no es efectivo ni propiedad. Hemos tasado la propiedad a un valor subestimado. Pronto habrá un juicio en el que será castigado por las acusaciones en su contra o multado. Después de pagar el dinero, mantenerlo en prisión no benefició ni al Estado ni a él mismo”.
Tashiev además prometido proporcionar información detallada sobre las propiedades y los fondos dejados al estado por funcionarios corruptos.
Temprano DiciembreTashiev regresó al parlamento para presentar su proyecto de ley para abolir las multas por corrupción y otras medidas para endurecer las penas.
“Ahora todos los encarcelados por corrupción y abuso de poder deben permanecer en prisión si se demuestra su culpabilidad. Nadie debería escapar de esto. “Una persona que comete corrupción debe saber que terminará tras las rejas”, afirmó.
La semana siguiente, Tashyev repitió su promesa de llevar una contabilidad completa de los hallazgos que el Estado había recibido de funcionarios corruptos. Dijo en una audiencia parlamentaria el 11 de diciembre: que presentaría un informe al público los días 15 y 16 de diciembre. «Les diré todo, cuánto dinero, propiedades, etc. se recibió de quién, y también les diré dónde están estos fondos», dijo.
La saga Matraimov es en parte una historia épica kusturizatsia. Como explicó la científica Aksana Ismailbekova en un Artículo de septiembre de 2023 para The Diplomat:
Kusturizatsia, un término derivado de la palabra kirguisa que significa «vómitos», se refiere a individuos que dañan al Estado mediante prácticas corruptas y delitos económicos (por ejemplo, robando del presupuesto estatal o no pagando impuestos) y luego se ven obligados a pagar una compensación al Estado si son descubiertos.
Cuando se descubren prácticas corruptas, a los perpetradores (principalmente políticos influyentes y empresarios prominentes) se les da tiempo para pagar voluntariamente daños y perjuicios al Estado o enfrentar una posible pena de prisión. Entonces, la Kusturizatsia es esencialmente la legalización de las actividades corruptas de destacados empresarios y políticos. Ocurre fuera del Estado de derecho, pero fue ofrecida por el presidente kirguiso, Sadyr Japarov, bajo el término “amnistía económica”.
Se dice que este sistema ha derramado miles de millones en las arcas estatales, pero no está claro si realmente ha logrado frenar eficazmente la corrupción, irónicamente ejemplificada por la campaña de Tashiev para abolir las multas, mientras que Matraimov se salió con la suya… una multa.
Aunque el capítulo final de la historia de Matraimov finalmente no contenía acusaciones de corrupción, se llevaron a cabo extensos reportajes de investigación. Kloop, RFE/RL y OCCRP en 2019 afirmó que estaba estrechamente involucrado en un plan masivo 700 millones de dolares lavado de Kirguistán.
