Courtney Lee #5 y Chandler Parsons #25 de los Houston Rockets llegan juntos durante su juego en el Staples Center el 6 de abril de 2012 en Los Ángeles, California.
Andrew D. Bernstein | Asociación Nacional de Baloncesto | imágenes falsas
Anterior Morgan Stanley El asesor Darryl Cohen fue arrestado el jueves por la mañana por presuntamente engañar a jugadores actuales y anteriores de la NBA, incluidos Jrue Holiday, Chandler Parsons y Courtney Lee.
Cohen está acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de fraude electrónico, según los fiscales federales. Cada cargo conlleva una pena de prisión de hasta 20 años. También se enfrenta a un cargo de fraude de asesor de inversiones, que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión. Otros tres, incluido el ex agente de jugadores de la NBA Charles Briscoe, también fueron acusados.
En la acusación, que fue revelada el jueves, el Departamento de Justicia alegó que Cohen y los demás estaban involucrados en dos esquemas de fraude para transferir alrededor de $13 millones de clientes de la NBA para uso personal. El Departamento de Justicia encontró que $7 millones de esa suma supuestamente fueron malversados solo por Briscoe y Calvin Darden Jr., quienes anteriormente se declararon culpables de cargos separados de fraude electrónico.
Los jugadores no fueron nombrados en el anuncio del DOJ. Su identidad fue confirmada por una persona familiarizada con el asunto, que se negó a ser identificada dada la naturaleza delicada del caso.
El Departamento de Justicia alegó que Cohen y sus presuntos cómplices engañaron a los tres clientes para que compraran pólizas de seguro de vida demasiado caras, que Cohen luego usó para renovar su casa y su piscina, pagar las cuentas de su tarjeta de crédito y darle dinero a una pareja romántica.
Los fiscales también alegaron que Cohen ordenó a los jugadores de baloncesto que hicieran donaciones a una organización sin fines de lucro, que finalmente utilizó para construir instalaciones deportivas en su patio trasero.
“Estos acusados creían que defraudar a sus atletas profesionales clientes por millones de dólares sería un indulto. Eso fue un gran error y ahora enfrentan cargos penales graves por sus presuntos delitos”, dijo Damian Williams, fiscal federal para el distrito sur de Nueva York, en un anuncio el jueves.
Cohen fue asesor de Morgan Stanley de 2015 a 2021, según su perfil de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera. El DOJ dijo en su documento de acusación que los presuntos esquemas de fraude tuvieron lugar aproximadamente entre 2017 y 2020. Morgan Stanley despidió a Cohen en 2021 por «transacciones no divulgadas por Morgan Stanley o autorizadas por Morgan Stanley y por usar una plataforma no autorizada para entablar comunicaciones inapropiadas con los clientes», según los documentos presentados por FINRA.
«Hemos cooperado plenamente con la investigación y resuelto los reclamos de los clientes sobre el señor Cohen», dijo Morgan Stanley en un comunicado. «El Sr. Cohen fue despedido de la firma en marzo de 2021 y desde entonces la FINRA le ha prohibido la participación en la industria de valores».
La Comisión de Bolsa y Valores también acusó a Cohen el jueves de defraudar a Holiday, Parsons y Lee por más de un millón de dólares.
El abogado de Cohen, Brandon Reif, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Los tres jugadores de baloncesto habían presentado previamente demandas contra Morgan Stanley ante FINRA. Estos casos se resolvieron más tarde. Phil Aidikoff, en representación de Holiday, Parsons y Lee, se negó a comentar debido a acuerdos de confidencialidad en los acuerdos de FINRA.