Brian Nelson, Subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos para Terrorismo y Delitos Financieros, durante una audiencia del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes en Washington, DC, EE.UU., el miércoles 14 de febrero de 2024. La audiencia se titula “Supervisión de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) . ) y la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera (TFI)”.
Graeme Sloan | Bloomberg | imágenes falsas
WASHINGTON – Más de 700.000 empresas han presentado datos al nuevo registro de información sobre beneficiarios reales del Departamento del Tesoro, dijo el miércoles un alto funcionario del Tesoro. Sin embargo, la cifra está muy por debajo de lo que se necesita para llegar a unos 32,6 millones de solicitantes de registro para finales de año.
«Creo que a medida que la gente en las empresas se vuelve más consciente de este requisito, más demostrable se vuelve la experiencia de que sólo toma de 15 a 20 minutos… Siento que la gente se está sintiendo más cómoda con ello, pero». Reconocemos que todavía tenemos mucho trabajo por hacer», dijo Brian Nelson, subsecretario de terrorismo e inteligencia financiera del Departamento del Tesoro, durante una entrevista en el Instituto Hudson, un grupo de expertos aquí.
La Red de Ejecución de Delitos Financieros lanzó el registro BOI el 1 de enero. El registro, establecido en virtud de la Ley de Transparencia Corporativa, tiene como objetivo ayudar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los bancos y los reguladores en la detección de delitos financieros.
Ciertas empresas constituidas o registradas para hacer negocios antes del Año Nuevo tendrán hasta un año para presentar sus trámites. Según FinCEN, las empresas recién formadas tienen hasta 90 días calendario para registrar su información de beneficiario final.
Las inscripciones han aumentado desde más de 100.000 registradas una semana después de la apertura del registro, pero las empresas deberían registrarse a un ritmo de alrededor de 2,7 millones por mes para cumplir con las expectativas declaradas.
Nelson dijo que la agencia ha estado “en pleno uso en los tribunales” para crear conciencia sobre el registro.
«Se trata tanto de informar para la educación y el cumplimiento como de obtener información de alta calidad que sea valiosa para las fuerzas del orden para que podamos identificar a los malos actores, las empresas fantasma y aquellos que están tratando de abusar de nuestro sistema financiero», añadió.
“Muchas pequeñas empresas nunca han oído hablar de FinCEN”, dijo Nelson. «Quizás la gran mayoría nunca haya oído hablar de FinCEN».
«Y en segundo lugar… este es un requisito de presentación de informes nuevo y novedoso», añadió.
Nelson dijo que el Departamento del Tesoro está utilizando guías multilingües, seminarios web informativos y YouTube y está trabajando con secretarios de estado y cámaras de comercio para informar a los propietarios de empresas.
«Las fuerzas del orden, la seguridad nacional, la inteligencia… estos datos son para ellos», dijo Nelson. Los informes cargados requieren credenciales de identificación, como el nombre y la ubicación de una empresa registrada.
«La falta de esta información necesaria al menos arrojará luz sobre la pregunta: ‘Oye, esto es motivo de preocupación y deberíamos utilizar nuestros recursos policiales para tratar de abordar el problema en el que está involucrada esta empresa’. No tengo idea del beneficiario efectivo.’ ‘»
La BOI presiona a Estados Unidos para que siga las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, que establece estándares internacionales para medidas contra el lavado de dinero y el terrorismo. El Reino Unido, por ejemplo, tiene un registro activo desde 2016.
«Estados Unidos no tenía ningún régimen de propiedad económica del que hablar», dijo Nelson. “Así que tengo el gran honor y el privilegio de decirles que a partir del 1 de enero tenemos un registro que está funcionando y con miles de personas inscribiéndose”.«
