Albert Bryan Jr., Gobernador de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, habla durante la Cumbre de Inversiones de SelectUSA en National Harbor, Maryland, el 2 de mayo de 2023.
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JPMorgan Chase En una presentación judicial el martes, calificó a las Islas Vírgenes de EE. UU. de «complicidad en los crímenes de Jeffrey Epstein» y dijo que el delincuente sexual dio dinero, consejos y favores a altos funcionarios allí a cambio de mirar hacia otro lado cuando era joven. El abuso actuó en sus vacaciones en la isla.
«Durante dos décadas, y mucho después de que JPMC dejara a Epstein como cliente, el demandante en este caso fue la empresa que más descaradamente fracasó en proteger la seguridad pública y más activamente apoyó y se benefició de la continua actividad delictiva de Epstein: el propio gobierno de las Islas Vírgenes Estadounidenses. ”, dijo el banco en la presentación de la corte federal de Manhattan.
“En lugar de detenerlo, lo ayudaron”, dijo JPMorgan, citando millones de dólares en incentivos fiscales y otros beneficios que el territorio le dio a Epstein.
Esta acusación se produce cuando JPMorgan se defiende de una demanda civil en las Islas Vírgenes de EE. UU. que alega que el banco facilitó y se benefició a sabiendas del comercio sexual de Epstein cuando era cliente de 1998 a 2013.
Un abogado del gobierno de las Islas Vírgenes de EE. UU. no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las últimas acusaciones.
Un portavoz de la Oficina del Fiscal General de EE. UU. dijo a Reuters el martes que la presentación «es un aparente intento de desviar la culpa de JPMorgan Chase, que estaba legalmente obligada a informar las pruebas en su poder sobre el tráfico de personas de Epstein, y no lo hizo». »
La presentación del martes le pidió al juez Jed Rakoff que negara una moción de las Islas Vírgenes que prohibiría a JPMorgan hacer ciertas objeciones afirmativas a la demanda.
“La moción de USVI está diseñada para atacar solo las defensas específicas que amenazan con exponer su relación con Epstein”, se lee en la presentación.
En una nota al pie, la presentación establece que las Islas Vírgenes han tenido tres gobernadores durante los últimos 16 años: John de Jongh, Kenneth Mapp y el gobernador actual, Albert Bryan Jr.
“Como se detalla aquí, Epstein tenía estrechos vínculos con cada uno de ellos”, dice la nota al pie.
El martes temprano, otra presentación judicial reveló por primera vez que Bryan será despedido por la demanda del 6 de junio. Una fuente familiarizada con la situación le dijo a CNBC que JPMorgan ha tratado de destituir a Bryan, quien ha sido gobernador desde 2019.
El CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, será despedido en la demanda del viernes en Nueva York.
Rakoff autorizó a las Islas Vírgenes a entregar una citación la semana pasada tesla El CEO Elon Musk en su compañía de automóviles eléctricos y está buscando cualquier documento que Musk pueda tener que muestre cualquier comunicación con él, Epstein y JPMorgan.
Esta citación se basa en las sospechas del Territorio de que Epstein pudo haber recomendado a Musk o intentado recomendarlo al banco como cliente.
Epstein, ex amigo de Donald Trump y Bill Clinton, mantuvo una casa en una isla privada en el territorio donde abusó sexualmente de muchas mujeres jóvenes a lo largo de los años. Usó el dinero de sus cuentas de JPMorgan para pagar a las mujeres y llevarlas allí.
En su presentación del martes, JPMorgan señaló que cuando Epstein fue liberado de una prisión de Florida después de declararse culpable de solicitar sexo a un menor, Epstein intentó transferir su libertad condicional de ese estado a las Islas Vírgenes para llegar a donde se registró como delincuente sexual. También retuvo su residencia principal en la jurisdicción, lo que lo colocó «bajo la jurisdicción y supervisión directa de las agencias de aplicación de la ley de las Islas Vírgenes Estadounidenses», según la presentación.
El banco afirma que hubo un «quid pro quo de décadas entre Epstein y el gobierno de las Islas Vírgenes Estadounidenses» que tomó tres formas.
“Primero, durante años, altos funcionarios de las Islas Vírgenes Estadounidenses han cortejado y abrazado felizmente la influencia de Epstein en forma de obsequios, favores y donaciones políticas”, se lee en el documento.
«En segundo lugar, las Islas Vírgenes de EE. UU. otorgaron a Epstein un trato preferencial a cambio de más de dólares estadounidenses». [amount redacted] Millones de dólares en incentivos fiscales y otros beneficios. En tercer lugar, y lo más preocupante, USVI protegió a Epstein, creando las condiciones perfectas para que el comportamiento criminal de Epstein continuara sin ser detectado”.
Específicamente, la presentación establece que Epstein respaldó la candidatura de Stacey Plaskett, la delegada de las Islas Vírgenes de EE. UU. en la Cámara de Representantes de EE. UU., después de que ella trabajó para la Autoridad de Desarrollo Económico de las Islas Vírgenes Estadounidenses, lo que le otorgó a Epstein “enormes beneficios fiscales”. Plaskett también trabajó en un bufete de abogados que lo representó en asuntos comerciales, según el documento.
Según el banco, Epstein y sus asociados donaron más de $30,000 a las elecciones al Congreso de Plaskett.
La presentación establece que el «agente principal de Epstein para la difusión de dinero e influencia a través» del gobierno de las Islas Vírgenes fue la entonces primera dama Cecile de Jongh, esposa del exgobernador de Jongh, quien sirvió de 2007 a 2015.
Y «a pesar de su función pública y deberes oficiales, la primera dama de Jongh administró los negocios de Epstein en las Islas Vírgenes Estadounidenses… y recibió un salario, bonificaciones y otros beneficios de Epstein», se lee en el documento.
La antigua casa de Jeffrey Epstein en Little St. James Island en las Islas Vírgenes de EE. UU.
Emily Michot | Nuevo Heraldo de Miami | imágenes falsas
Muchos detalles de los reclamos relacionados con Cecile de Jongh están eliminados del archivo, pero en un párrafo el banco dice que además de trabajar para sus empresas, «presionó ampliamente en su nombre con funcionarios gubernamentales, incluido el gobernador».
Otra sección muy redactada de la presentación decía que las Islas Vírgenes «apoyaron las actividades delictivas de Epstein». Las afirmaciones específicas de cómo el gobierno hizo esto están siendo redactadas.
Casi en su totalidad se eliminó una sección de la presentación titulada «Epstein presionó la legislación de las Islas Vírgenes Estadounidenses sobre delincuentes sexuales y recibió una supervisión poco estricta». las inspecciones fueron superficiales en el mejor de los casos”.
“A pesar de la inyección directa de lucrativos incentivos fiscales [redacted] y la aplicación laxa, sin el apoyo de los funcionarios del gobierno de las Islas Vírgenes Estadounidenses, Epstein aún no podía transportar y explotar libremente a las mujeres jóvenes”, dice la presentación.
“A cambio del dinero y los obsequios de Epstein, USVI le hizo la vida más fácil”, dice la presentación. “El gobierno ha aliviado las cargas derivadas de su condición de delincuente sexual. Y se aseguró de que nadie hiciera demasiadas preguntas sobre su transporte y el alojamiento de niñas en su isla”.
La demanda contra JPMorgan fue presentada a fines de diciembre por la entonces fiscal general de las Islas Vírgenes, Denise George, quien recibió un acuerdo de $ 105 millones del patrimonio de Epstein un mes antes. Días después de presentar la demanda, Bryan despidió a George, quien había sido fiscal general durante cuatro años.
Según los informes, el gobernador despidió a George porque no le informó que planeaba demandar a JPMorgan, el banco más grande de los Estados Unidos.
A pesar del despido de George, las Islas Vírgenes han continuado enérgicamente con su batalla legal contra el banco.
El martes hubo otra en una serie de conferencias telefónicas privadas con Rakoff sobre el caso.
Una presentación pública resumió el resultado de esa conferencia, que incluyó a abogados de las Islas Vírgenes, JPMorgan, el exejecutivo de JPMorgan Jes Staley y un acusador de Epstein, que enfrenta una demanda similar por separado contra el banco. JPMorgan está intentando trasladar cualquier responsabilidad legal que pueda tener en la demanda a Staley, quien era un contacto de Epstein en el banco.
“El interrogatorio de Albert Bryan Jr. está programado para el 6 de junio”, se lee en el expediente.
La entrada también establece: «Todas las partes que no sean JP Morgan deben contactar a los ex funcionarios y directores de JP Morgan solo a través de un abogado».
CNBC pidió comentarios a los fiscales estadounidenses y a JPMorgan sobre la conferencia del martes.
El 8 de julio de 2019, se presentaron acusaciones contra Jeffrey Epstein en la ciudad de Nueva York. Epstein enfrenta un cargo de tráfico sexual infantil y un cargo de conspiración para el tráfico sexual de un niño.
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Epstein, de 66 años, se suicidó en una cárcel de Manhattan en agosto de 2019, un mes después de ser arrestado y acusado de tráfico de niños en un tribunal federal de Manhattan.
Epstein se declaró culpable en Florida en 2008 de solicitar sexo a una niña menor de edad y fue sentenciado a 13 meses de prisión.
Su anterior juicio penal y sentencia de prisión, conocido por JPMorgan en ese momento, cayó a la mitad de su mandato como cliente del banco, donde mantuvo cuentas desde 1998 hasta que terminó su relación con él en 2013.
Epstein luego se convirtió en cliente de Deutsche Bank.
Banco alemán La semana pasada, se llegó a un acuerdo para resolver una demanda en la corte federal de Manhattan presentada por otra acusadora de Epstein que afirmaba que el banco facilitó y se benefició de su comercio sexual. Deutsche Bank pagará a las víctimas de Epstein 75 millones de dólares como parte del trato.
En 2020, Deutsche Bank acordó pagar al Regulador Financiero de Nueva York una multa de $150 millones por sus tratos con Epstein y otros asuntos.
“Reconocemos nuestro error al incorporar a Epstein en 2013 y las debilidades en nuestros procesos y hemos aprendido de nuestros errores y deficiencias”, dijo la semana pasada el portavoz del banco, Dylan Riddle.
– CNBC Eamon Javers contribuido a este informe.
Corrección: se actualizaron algunos titulares anteriores de esta historia para reflejar la ortografía correcta del nombre de Jeffrey Epstein.
