Las autoridades chinas iniciaron una investigación sobre la consultora Capvision Partners, informó el 8 de mayo el medio de comunicación estatal CCTV. CCTV dijo que las investigaciones realizadas por las agencias de seguridad nacional chinas encontraron que instituciones extranjeras habían utilizado firmas de consultoría nacionales para robar secretos de estado e información de inteligencia en áreas clave de China.
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China quiere inversión extranjera, pero la quiere en sus propios términos.
Sin embargo, los términos de Beijing no están claros por ahora, y han generado preocupaciones y dudas en la comunidad empresarial mundial.
El lunes pasado, la cadena estatal CCTV criticó a una consultora por no cumplir con las leyes de seguridad nacional de China.
Capvision Partners, con sede en Shanghái, fue solo la última compañía en enfrentar este tipo de investigaciones recientemente en el continente. En marzo, la firma estadounidense de diligencia debida Mintz dijo a Reuters que la policía allanó su oficina en Beijing y arrestó a algunos de sus socios chinos. Según los informes, la consultora estadounidense Bain & Co confirmó en abril que la policía había visitado su oficina de Shanghái.
Estas empresas ofrecen servicios de diligencia debida que las empresas y los inversores utilizan habitualmente para determinar si los proveedores cumplen las normas y reglamentos, no solo en China sino también en otras jurisdicciones. También auditan cadenas de suministro, entre muchos otros servicios.
En un momento en que China está alentando activamente la inversión extranjera en la segunda economía más grande del mundo, que se ha visto muy afectada por la política de larga data del país de cero covid, tal escalada de las preocupaciones de datos de China está nublando el sentimiento y parece estar en desacuerdo para hacer frente a sus afirmaciones abiertas de apertura.
«Puede parecer paradójico», dijo Chong Ja Ian, profesor asociado de la Universidad Nacional de Singapur que estudia la política exterior china. “Pero eso es consistente con lo que hemos visto del liderazgo chino actual: quieren más control sobre todos los aspectos de la sociedad”.
“Este es un gobierno que basa su legitimidad en el mérito, por lo que estaría interesado en mantener la apariencia de control ya que el país ahora enfrenta más presión desde múltiples direcciones”, dijo a CNBC.
… Mucho de lo que ahora se considera seguridad nacional o secretos de estado no está adecuadamente definido o clasificado.
En una conferencia de prensa regular del Ministerio de Relaciones Exteriores de China hace una semana, Beijing pareció restar importancia a la investigación de Capvision como un caso aislado.
«Estas son medidas normales de aplicación de la ley en línea con las leyes chinas, destinadas a promover un crecimiento saludable y bien regulado del sector relevante y proteger la seguridad nacional y los intereses de desarrollo», dijo el portavoz del ministerio, Wang Wenbin.
Ejecución “arbitraria”
“Las acciones de cumplimiento ahora parecen muy indiscriminadas”, dijo a CNBC Lester Ross, un abogado extranjero en China. «El hecho de que varias empresas estén ahora involucradas en esta represión y la restricción de datos financieros a extranjeros muestra que las autoridades de seguridad chinas tienen algo más grande en mente».
«Un tema importante sobre la ley china en general es la necesidad de una delimitación más precisa de lo que es y no es permisible: mucho de lo que se considera seguridad nacional o secretos de estado hoy en día está definido o clasificado de manera inadecuada», agregó Ross.
¿Secretos de Estado filtrados?
Las acusaciones contra Capvision incluían alegaciones de que la consultora se encontraba entre las utilizadas como pretexto por instituciones extranjeras con «antecedentes complejos» para robar secretos de estado e información de inteligencia en sectores clave mientras evadían la ley. Según una traducción de CNBC, las autoridades chinas afirmaron que entre 2017 y 2020, Capvision aceptó más de 2000 remesas de cientos de empresas extranjeras, por un total de 70 millones de dólares.
El CCTV estatal afirmó que Capvision se basó en una vasta «red de expertos» de unas 300.000 personas en campos que van desde la investigación doméstica, la defensa nacional y la tecnología militar hasta la banca, las finanzas y la medicina.
Según una traducción de CNBC, el programa CCTV también afirmó que uno de los expertos de Capvision fue condenado por revelar información sobre la cantidad de aeronaves militares no identificadas propiedad de una institución o empresa en particular.
Un oficial de construcción frente a la oficina de Capvision en Beijing el 10 de mayo de 2023. China dijo el 9 de mayo que las autoridades allanaron las oficinas de la consultora estadounidense Capvision en el país con el fin de proteger sus «intereses de desarrollo y seguridad nacional».
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En una señal de que el informe de los medios estatales de la semana pasada ha provocado numerosas reevaluaciones en la comunidad empresarial, el Securities Times, administrado por el estado, informó el jueves que los reguladores chinos han ordenado a las firmas de valores del continente que refuercen el cumplimiento con respecto a información confidencial, invitaciones a expertos y entrevistas.
Las Cámaras de Comercio de Estados Unidos y Europa en China también expresaron su preocupación.
La última investigación «presenta un riesgo de mayor incertidumbre en un momento en que las empresas europeas buscan señales claras de que el entorno empresarial de China se está volviendo más confiable y predecible», dijo la Cámara de Comercio Europea en China en un comunicado. «La Cámara Europea respeta el estado de derecho y espera que se respete en estos casos».
El miércoles pasado, Capvision prometió «investigar activamente» las afirmaciones de las autoridades chinas de que la compañía estaba descuidando sus responsabilidades de seguridad nacional al formar un «Comité de Cumplimiento» interno de tres personas presidido por su CEO Xu Rujie.
«Somos muy conscientes de que no hemos cumplido plenamente con las responsabilidades de seguridad nacional en nuestras actividades comerciales pasadas, y existen grandes peligros ocultos y lagunas que han resultado en una grave amenaza para la seguridad nacional del país», dijo das en una compañía con sede en Shanghái. una declaración, según una traducción de CNBC.
Sin más detalles sobre lo que está permitido, los inversores potenciales podrían tener más dificultades para realizar su debida diligencia antes de hacer negocios, especialmente dada la naturaleza de hacer negocios en China.
«En una economía estatal como la de China, muchas empresas chinas locales harían negocios con el gobierno en varios niveles», dijo Chong de NUS. «Por lo tanto, algunos datos comerciales inevitablemente tendrían implicaciones políticas y de seguridad nacional».
“No estoy seguro de que el gobierno chino esté interesado en explicar con más detalle lo que significa”, agregó el profesor. «Después de todo, la ambigüedad y la ambigüedad son herramientas que los gobiernos autoritarios suelen utilizar para mantener y fortalecer su control».
