El fundador acusado de FTX, Sam Bankman-Fried, llega al juzgado de los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York el 26 de julio de 2023.
Amr Alfiky | Reuters
Los fiscales han decidido no iniciar un segundo juicio contra el deshonrado fundador de FTX, Sam Bankman-Fried.
En una declaración al juez Lewis Kaplan el viernes, el gobierno de Estados Unidos dijo que la decisión de renunciar a un segundo juicio se debió a que gran parte de las pruebas que se habrían presentado en un segundo juicio ya se habían presentado ante el tribunal durante la audiencia de Bankman-Fried. primer juicio penal.
En noviembre, después de un mes de testimonios de casi 20 testigos, un jurado declaró al exjefe de FTX culpable de los siete cargos penales en su contra después de varias horas de deliberación. Los fiscales añadieron que el tribunal podría considerar los cientos de pruebas ya presentadas como prueba en el juicio cuando lo condene el próximo año.
“Dada esta realidad práctica y el fuerte interés público en una pronta resolución de este asunto, el gobierno tiene la intención de proceder con la sentencia por los cargos por los cuales el acusado fue condenado en el juicio”, continuaba la carta al juez Kaplan.
Bankman-Fried, de 31 años, hijo de dos estudiantes de derecho de Stanford y graduado del Instituto de Tecnología de Massachusetts, fue declarado culpable de fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico contra clientes de FTX y prestamistas de Alameda Research, así como conspiración. para cometer fraude de valores y conspiración para cometer fraude de materias primas contra inversores de FTX y conspiración para cometer lavado de dinero.
Se había declarado inocente de los cargos, todos relacionados con el colapso de FTX y su fondo de cobertura hermano Alameda a fines del año pasado.
El segundo juicio, previsto para comenzar en marzo, abordó delitos adicionales, entre ellos conspiración para sobornar a funcionarios extranjeros, conspiración para cometer fraude bancario, conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y fraude sustancial de valores y de materias primas.
Damian Williams, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, escribió en la carta dirigida al tribunal que «un segundo juicio no tendría ningún impacto en las directrices de sentencia del acusado según las Directrices de Sentencia de Estados Unidos porque el tribunal ya ha identificado todas estas conductas». como tal conducta relevante al momento de dictar sentencia por los cargos de los cuales fue declarado culpable en el primer juicio”.
La cuestión de la pena de prisión ahora corresponde al juez Kaplan.
La fecha de sentencia es el 28 de marzo a las 9:30 a.m. ET. El fundador de FTX enfrenta más de 100 años de prisión.
Manifestación del gobierno en el caso contra el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried.
Fuente: SDNY
Décadas tras las rejas
El hecho de que el jurado fuera capaz de llegar a un veredicto unánime en unas pocas horas sugiere que estaba verdaderamente convencido y que no había obstáculos a los que había que persuadir, dijo en noviembre a CNBC Yesha Yadav, profesora de derecho y decana asociada de la Universidad de Vanderbilt.
«Este consenso abrumador debería dar al juez la confianza para seguir la determinación del jurado e imponer una sentencia más dura en lugar de indulgente», continuó Yadav.
En este caso, la sentencia máxima legal es de aproximadamente 115 años, pero existe una escala móvil para sentenciar de acuerdo con las pautas recomendadas dada la magnitud de los delitos y los antecedentes penales del acusado.
«No me sorprendería que SBF pase los próximos 20 o 25 años de su vida en prisión», dijo a CNBC Renato Mariotti, exfiscal de la división de fraude de valores y materias primas del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
“La magnitud de su fraude fue inmensa, fue desafiante y mintió en el estrado de los testigos, y el juez Kaplan tuvo muy poca paciencia con sus payasadas durante su sentencia de prisión. Tendrá más compasión por las víctimas que por Bankman-Fried», añadió Mariotti.
Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research LLC, abandona el tribunal federal de Manhattan después de testificar durante el juicio del director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, el 10 de octubre de 2023 en la ciudad de Nueva York.
Miguel M. Santiago | imágenes falsas
En agosto, el juez Kaplan revocó la libertad bajo fianza de Bankman-Fried y lo envió de nuevo a prisión por cargos de manipulación de testigos.
“Las pautas federales de sentencia probablemente serán altísimas, pero son solo eso – pautas – y el juez debe considerar todas las circunstancias que rodean a SBF y su crimen”, dijo Mariotti.
Yadav añadió que la cuestión de la sentencia se rige por directrices que tienen en cuenta factores como el número de personas heridas y el importe total en dólares, así como la gravedad del daño causado por el acusado.
«Hay algunos factores aquí que podrían obligar al juez a imponer una sentencia muy larga, quizás cercana a los 110 años previstos en las directrices de sentencia», dijo Yadav.
La sentencia equivaldrá a lo que el juez considera suficiente para castigar a Bankman-Fried, disuadir a otros y promover el respeto a la ley, añadió Yadav.
El ex fiscal federal adjunto Kevin J. O’Brien, que se especializa en la defensa de delitos de cuello blanco en Nueva York, cree que Bankman-Fried tiene posibilidades de recibir una sentencia más corta y le dijo a CNBC: «Como los jueces también buscan la discreción de las pautas, Creo que es suyo.» La pena será de entre 15 y 20 años.
O’Brien añadió que, dada la edad de Bankman Fried, cree que el juez se inclinará por darle la oportunidad de tener una vida plena después de su sentencia de prisión.
El caso de Bankman-Fried ha sido comparado con el de Elizabeth Holmes, fundadora de la empresa de dispositivos médicos Theranos, que dejó de operar en 2018.
Holmes, de 39 años, fue condenada a principios de 2022 por cuatro cargos de defraudar a inversores en Theranos tras testificar en su propia defensa. Fue sentenciada a más de 11 años de prisión y comenzó a cumplir su condena en mayo en una instalación de mínima seguridad en Bryan, Texas.
Pero el ex fiscal federal Paul Tuchmann dijo a CNBC que espera condiciones más duras para el ex director ejecutivo de FTX porque «la magnitud de las pérdidas sufridas es simplemente asombrosa».
Tuchmann comparó el caso de Bankman-Fried con el de Bernie Madoff, condenado a 150 años de prisión.
“Al igual que con Madoff, muchas de las pérdidas en este caso se produjeron entre inversores minoristas. No fueron sólo las grandes instituciones, lo que tiende a generar una mayor presión para obtener una sentencia significativa”, dijo Tuchmann.
“Ciertamente puede haber algo de mitigación aquí. Sam Bankman-Fried es muy joven. El juez podría tener eso en cuenta. «Bernie Madoff fue a prisión durante 150 años cuando obviamente era mucho mayor, y sólo le quedaban unos pocos años productivos», dijo Yadav del Acuerdo Madoff.
“Sam Bankman-Fried todavía tiene la oportunidad de hacer una contribución positiva durante su vida. Sus crímenes tampoco son de naturaleza violenta”, continuó Yadav.
