Más de $ 1 mil millones en exportaciones de la UE que fueron objeto de sanciones han desaparecido en el camino a los socios económicos de Rusia, un flujo de «comercio fantasma» que los funcionarios occidentales creen que ayudó a mantener la economía de guerra de Vladimir Putin.
Los datos públicos analizados por el Financial Times revelaron que solo alrededor de la mitad de una muestra de $ 2 mil millones de artículos controlados de doble uso enviados desde la UE llegaron a sus destinos declarados en Kazajstán, Kirguistán y Armenia.
Estos bienes, que la UE cree que podrían usarse para servicios militares o de inteligencia y están sujetos a controles de exportación, podrían haber ingresado a Rusia directamente desde la UE con el pretexto de que solo estaban en tránsito.
Una parte desproporcionada de las exportaciones fantasma que nunca llegaron a su destino oficial salió de la UE desde los países bálticos que limitan con Rusia y Bielorrusia.
Los artículos se enviaron en 2022 después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, cuando el delicado comercio de la UE con Kazajstán, Kirguistán y Armenia, tres ex estados soviéticos ahora en una unión económica con Rusia, aumentó a niveles sin precedentes.
La discrepancia en los registros sugiere que Rusia eludió sanciones de amplio alcance a intermediarios, agentes o proveedores que pusieron destinos falsos en las declaraciones aduaneras de la UE. La técnica ha ayudado a Moscú a mantener el acceso a productos europeos clave, incluidos componentes de aeronaves, equipos ópticos y turbinas de gas.
«¿Adónde más podría ir?», preguntó Erki Kodar, Ministro de Sanciones de Estonia. “¿Por qué estos países de repente necesitarían estos bienes en este momento? ¿Quién necesita más estos bienes en la región? Obviamente es Rusia”.
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Para algunas categorías específicas de productos, incluidas turbinas de gas, soldadores y radios, casi ninguno de los envíos enviados fuera de la UE parece haber llegado a sus supuestos destinos, según los datos de importación.
Esta falta de comercio subraya la complejidad de los esfuerzos para cortar el acceso de Rusia a artículos sensibles, incluso cuando los artículos están sujetos a restricciones concertadas por parte de los países del G7.
«Algunas discrepancias en las estadísticas espejo del comercio mundial no son infrecuentes, pero esto va más allá de los pequeños errores típicos», dijo Elina Ribakova, investigadora principal del Instituto Peterson de Economía Internacional.
“Ha tomado casi una década y muchos miles de millones de dólares en multas para que el sector financiero comience a prestar atención a las sanciones. ¿Por qué las empresas deberían ser diferentes cuando se trata de controles de exportación?
Los esfuerzos occidentales para endurecer las sanciones se han centrado en gran medida en las lagunas que rodean las reexportaciones, donde los bienes ingresan a Rusia a través de un tercer país. El análisis de FT sugiere que el comercio fantasma, donde los artículos se pierden en tránsito y nunca llegan a su destino, también puede haber sido una muleta económica importante para Rusia.
En febrero, la UE prohibió el tránsito de productos de doble uso a través de Rusia, lo que significa que no pueden ingresar a Rusia directamente desde la UE, incluso si en última instancia tienen como destino otro país.
Pero los funcionarios de los estados bálticos temen que la prohibición no sea suficiente para detener el flujo y están tratando de detener el contrabando a nivel nacional.
Lituania ha presionado por restricciones más estrictas en una gama más amplia de artículos sensibles y de doble uso, en particular tecnología avanzada y piezas de aviación, y quiere evitar que se envíen productos prohibidos al aliado de Rusia, Bielorrusia. Los ministros también han comenzado a examinar las medidas nacionales para evitar que algunos artículos salgan de Lituania.
Gabrielius Landsbergis, ministro de Relaciones Exteriores de Lituania, dijo que la UE necesita mucha «voluntad política» para tomar las medidas necesarias para hacer cumplir el régimen de sanciones contra países o empresas que no cumplen. «Estamos listos para tomar medidas nacionales para garantizar que la tecnología sensible no aparezca en el campo de batalla», dijo.
Los estonios también han pedido una prohibición total de tránsito de bienes de la UE, que incluye no solo bienes de doble uso sino también otras categorías de bienes sujetos a sanciones y restricciones. “La pregunta es si es mejor tener una prohibición total de tránsito, con excepciones humanitarias. Es más fácil implementar una prohibición total que una lista interminable que sigue creciendo”, agregó Kodar.
La cifra real del probable flujo de importaciones fantasma de Rusia es significativamente mayor, ya que los mil millones de dólares se refieren solo a una muestra de bienes restringidos que el FT pudo comparar con los datos sobre los flujos comerciales internacionales.
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Tomando todo el comercio de la UE en conjunto en el año posterior al comienzo de la guerra en Ucrania, la brecha entre las estadísticas de la UE y Kazajstán sugiere que se perdieron $ 2.9 mil millones en comercio entre los dos países.
En 2021, el último año calendario completo antes de la invasión total de Ucrania, la cifra equivalente fue de 450 millones de dólares. El análisis del FT también confirma que es mucho más probable que los artículos restringidos se hayan convertido en exportaciones fantasma que otros artículos.
Heli Simola, economista sénior del Instituto de Economías Emergentes del Banco de Finlandia, dijo: «Estos son datos espejo [matching export and import records] nunca es idéntico, pero las discrepancias y el aumento repentino te dicen que hay algo ahí. Hay exportaciones reales a Kazajstán. Pero en algunos casos está claro que se están eludiendo las sanciones”.
Ninguno de los datos está completo. Kirguistán solo publicó datos comerciales hasta octubre de 2022. La mayoría de los datos de otros países solo se extienden a diciembre.
Las cifras citadas por el FT no incluyen los grandes flujos separados de bienes que parecen llegar a Kazajstán y luego ser reexportados a Rusia.
El aumento de las exportaciones de bienes controlados de la UE destinados a Kazajstán ahora es suficiente para compensar alrededor del 40 por ciento de la caída de las exportaciones a Rusia y Bielorrusia tras la imposición de sanciones a principios de la guerra.
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Los datos apuntan a posibles problemas a largo plazo con el abuso de las regulaciones de envío. Rusia se ha enfrentado a sanciones desde que se apoderó por primera vez del territorio ucraniano en 2014, lo que ha creado un incentivo para que el país utilice la exención de tránsito para eludir las normas.
En los 13 meses previos a la guerra, Lituania envió artículos de doble uso rastreables estadísticamente a Kazajstán por valor de 28 millones de dólares, mientras que los kazajos informaron haber recibido solo 9 millones de dólares.
La invasión a gran escala de 2022 aumentó significativamente el tamaño de los flujos y la brecha de importación. Según los datos, en los 13 meses posteriores al comienzo de la guerra, Lituania envió $ 84 millones en dichos bienes a Kazajstán, que dijo que recibió solo $ 11 millones, lo que significa que las exportaciones al país aumentaron $ 56 millones durante ese período. pero las importaciones solo han aumentado en USD 56 millones USD 2 millones.
El gobierno de Kazajstán ha tomado recientemente medidas contra la reexportación de mercancías a Rusia. “Básicamente, como gobierno, no nos hemos sumado a las sanciones, pero estamos haciendo todo lo posible para proteger nuestra economía de ellas. [their] consecuencias no deseadas”, dijo un alto funcionario kazajo.
“Esto significa que estamos tomando medidas para evitar el uso de nuestro territorio para eludir estas sanciones. Y mantenemos un diálogo regular y abierto con nuestros socios sobre esto”.
