El regulador de los mercados de la India está investigando los vínculos de Adani Group con algunos de los inversores en la venta de acciones abortada del conglomerado por 2.500 millones de dólares.
La Junta de Bolsa y Valores de India (SEBI) está investigando cualquier posible violación de las leyes de valores indias o conflictos de intereses en el proceso de venta de acciones, dijeron las dos fuentes con conocimiento directo del asunto.
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El organismo de control está investigando los vínculos de Adani con al menos dos empresas con sede en Mauricio: Great International Tusker Fund y Ayushmat Ltd. – que estuvieron involucrados como inversores ancla, entre otras cosas, dijeron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato debido a la naturaleza confidencial de la investigación.
Según las Regulaciones de Divulgación y Capital de la India, cualquier entidad relacionada con el fundador de una empresa o grupo fundador no es elegible para postularse en la categoría de inversionistas ancla. Una de las fuentes dijo que el enfoque de la investigación será si alguno de los inversionistas principales está «afiliado» al grupo fundador.
El conglomerado de puertos a energía, controlado por el multimillonario Gautam Adani, una de las personas más ricas del mundo, ha vendido acciones de sus siete compañías por más de $100 mil millones desde el informe de Hindenburg Research del 24 de enero que lo acusó de perder dólares en valor de mercado durante abuso de paraísos fiscales extraterritoriales y manipulación bursátil. Adani ha negado las acusaciones. La semana pasada el buque insignia del grupo empresa adani retiró su segunda oferta de acciones, la más grande de la India hasta la fecha, debido a la fuerte liquidación.
SEBI y el Grupo Adani no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre la investigación. Gran Fondo Internacional Tusker y Ayushmat Ltd. tampoco respondió a las solicitudes de comentarios.
También bajo el escáner SEBI están Elara Capital y Monarch Networth Capital, dos de los 10 bancos de inversión que administraron la oferta de acciones, dijeron las fuentes, y agregaron que SEBI contactó a las dos firmas la semana pasada.
Los roles de Elara y Monarch están siendo investigados por los reguladores del mercado para descartar «cualquier conflicto» en el proceso de oferta de acciones, dijo una de las fuentes.
REUNIÓN CON LA OFICINA DE MODIS
Hindenburg afirmó que una empresa privada de Adani tiene una pequeña participación en Monarch, que anteriormente trabajó como corredor de libros para el grupo, y dijo que «esta estrecha relación parece presentar un aparente conflicto de intereses». El fondo invirtió el 99 % de su valor de mercado en tres acciones de Adani.
Adani dijo que Monarch fue seleccionada para ventas de acciones anteriores «debido a sus credenciales y capacidad para penetrar en el mercado minorista». Con respecto a Elara, Adani dijo que las «insinuaciones» de que la firma estaba conectada de alguna manera con los fundadores del conglomerado eran falsas.
Cuando se contactó, Monarch Reuters se refirió a una divulgación de acciones del 3 de febrero que decía que una entidad de Adani tenía una participación «insignificante» del 0,03% en la compañía desde 2016. Reuters no pudo confirmar esto a partir de registros públicos.
Elara no respondió a una solicitud de comentarios sobre la investigación del regulador y las acusaciones de Hindenburg.
En los últimos días, las consecuencias de las acusaciones de Hindenburg para beneficiarse de la caída en el valor de los activos de Adani Group han generado preocupaciones en repetidas ocasiones a nivel nacional, incluso en la oficina del primer ministro Narendra Modi, dijeron dos funcionarios del gobierno.
Los partidos de oposición han protestado en el Parlamento para exigir una investigación independiente sobre las acusaciones de Hindenburg.
El Departamento Federal de Asuntos Corporativos, que es responsable de regular las empresas indias, ha informado a los funcionarios de la oficina de Modi y se ha puesto en contacto con SEBI, el regulador del mercado, dijo uno de los funcionarios. Reuters no pudo determinar los detalles específicos de estas discusiones, que no se informaron anteriormente.
El ministerio lanzó una revisión de los estados financieros anteriores de Adani el 2 de febrero.
La oficina de Modi y el Ministerio de Asuntos Corporativos de la India no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre la investigación regulatoria de Adani después de que se publicó el informe Hindenburg.
El conglomerado dijo anteriormente que las acusaciones de manipulación de acciones de Hindenburg eran «infundadas» y se derivaban de la ignorancia de la ley india. Ha dicho que siempre ha hecho las divulgaciones reglamentarias necesarias. El ministro de Finanzas de la India, TV Somanathan, describió el sábado el problema de Adani como una «tormenta en una taza de té» desde una perspectiva macroeconómica.
