Changpeng Zhao, CEO de Binance, habla en Delta Summit, el evento oficial de blockchain e innovación digital de Malta que promueve la criptomoneda, en St. Julian’s, Malta, el 4 de octubre de 2018.
Darrin Zammit Lupi | Reuters
WASHINGTON – Un grupo bipartidista de senadores le pidió a Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo y una vez competidor del criptogigante FTX, información detallada sobre sus operaciones en medio de acusaciones de prácticas ilegales.
Los senadores Elizabeth Warren, D-Mass., Chris Van Hollen, D-Md., y Roger Marshall, R-Kan., solicitaron un conjunto de documentos relacionados con las finanzas corporativas, el cumplimiento y las prácticas de gestión de riesgos. binanza y su subsidiaria estadounidense Binance.US en una carta el miércoles.
«En los años transcurridos desde el inicio de Binance, la compañía ha enfrentado acusaciones cada vez más preocupantes con respecto a la legalidad de sus operaciones», escribieron los senadores en una carta al CEO de Binance, Changpeng Zhao, y al CEO de Binance.US, Brian Shroder.
Binance no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNBC.
El Departamento de Justicia inició una investigación criminal sobre Binance y Zhao en 2018, un año después de la creación de la compañía, en medio de temores de que el intercambio violara las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y las sanciones. La agencia aún no ha decidido si presentará cargos contra la empresa o los ejecutivos individuales.
Binance se ha convertido en el líder definitivo en la industria de cambio de moneda digital desde que FTX se declaró en bancarrota y su fundador, Sam Bankman-Fried, renunció en noviembre. Más tarde, Bankman-Fried fue arrestado y acusado de defraudar a los inversores, realizar contribuciones políticas ilegales y cometer fraude con productos básicos, entre otras cosas. Bankman-Fried se ha declarado inocente en el caso.
En su carta, los senadores describieron las acusaciones del Departamento de Justicia contra Binance, alegando que la empresa había demostrado falta de transparencia.
También acusaron a Zhao de negarse a revelar la ubicación o la entidad de su intercambio, «en lo que muchos ven como un intento descarado de eludir a los reguladores financieros del mundo, servir a ‘usuarios sin licencia’ y violar las leyes contra el lavado de dinero».
La Comisión de Bolsa y Valores también alegó que Zhao usó Binance.US como una empresa fantasma para distraer a los reguladores estadounidenses de actividades ilegales, incluido el supuesto procesamiento de al menos USD 10 000 millones en pagos a delincuentes y evasores de sanciones estadounidenses, dijeron los senadores en la carta.
“La afirmación del Sr. Zhao de que Binance.US es completamente independiente es inquietantemente similar a las afirmaciones hechas por Sam Bankman-Fried con respecto a la distinción entre FTX US y FTX – Afirmaciones que parecen falsas, ya que FTX US se declaró en quiebra, sus usuarios perdieron el acceso a sus fondos y su nuevo director ejecutivo declaró que, de hecho, es insolvente», decía la carta.
Los senadores solicitaron una lista de siete elementos antes del 16 de marzo, incluidas copias completas de los estados financieros de la compañía de 2017, copias de las políticas internas contra el lavado de dinero y cualquier política escrita relacionada con la relación de Binance con Binance.US.
El colapso de FTX, que afectó a más de 1 millón de inversores, «subrayó la necesidad de una verdadera transparencia y responsabilidad en la criptoindustria», escribieron los senadores.
«Binance es el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen con más de 120 millones de usuarios en todo el mundo, lo que significa que está en una posición única para facilitar transacciones financieras ilícitas en una escala sin precedentes, poniendo en riesgo los ahorros de millones de usuarios cotidianos», escribieron.
