Michelle Bond, directora ejecutiva de Futuros Digitales.
CNBC
La socia del ex ejecutivo de FTX Ryan Salame, Michelle Bond, ha sido acusada de cargos federales en Nueva York. Está acusada de conspirar para obtener contribuciones ilegales de campaña de FTX para su fallida candidatura al Congreso en 2022, anunciaron los fiscales el jueves.
El fiscal federal de Manhattan, Damian Williams, alega que Bond, de 45 años, financió ilegalmente su campaña con un pago inicial «falso» de 400.000 dólares de FTX, seguido de un pago anual de 100.000 dólares del ahora quebrado criptoexchange.
Bond, que vive en Potomac, Maryland, se postuló para un escaño en la Cámara de Representantes en el 1er Distrito del Congreso de Nueva York, que incluye el este de Long Island.
Un día después de que Salame, el padre del hijo de ocho meses de Bond, pidiera a un juez federal de Nueva York que invalidara su declaración de culpabilidad por delitos de financiación de campaña y transferencia de dinero, la acusación de cuatro cargos fue desestimada.
Los abogados de Salames afirman que los fiscales se echaron atrás en un acuerdo para abandonar la investigación sobre las finanzas de campaña de Bond para lograr que admitiera su culpabilidad.
Bond era un abogado con sede en Washington o cerca de él que trabajaba como director ejecutivo de un grupo de comercio de activos digitales «en todo momento relevante para la acusación», dice la acusación. En junio, Bond también anunció el lanzamiento de Digital Future, un grupo de expertos “dedicado a promover el desarrollo de la próxima generación de la industria de servicios financieros”, según un comunicado de prensa.
«La acusación contiene una serie de mensajes de texto y correos electrónicos reveladores que, cuando se combinan con registros bancarios, pintan una imagen convincente de que Bond intentó eludir las regulaciones de financiación de campañas y encubrir el asunto», dijo Sterling Marchand, socio de Baker Botts, que asesora clientes en temas de derecho político y electoral a nivel federal y estatal.
“Salame afirma que el gobierno prometió tácitamente no investigar más a Bond. Pero la acusación de hoy muestra que hay pruebas muy sólidas contra Bond, y estoy seguro de que eso es lo que el gobierno quería hacer», continuó Marchand.
Fue liberada con una fianza de un millón de dólares firmada conjuntamente por otra persona y fue vista saliendo del juzgado en el Bajo Manhattan el jueves por la tarde de la mano de Salame.
Ryan Salame, ex codirector gerente de FTX Digital Markets, abandona el tribunal federal el 7 de septiembre de 2023 en la ciudad de Nueva York después de declararse culpable de dos cargos, incluido el de conspiración para realizar contribuciones políticas ilícitas en Estados Unidos.
Brendan McDermid | Reuters
Salame y Bond se conocieron en junio de 2021 y, según la acusación, ya estaban en una relación a principios del año siguiente.
La acusación formal alega que Salame, identificado sólo como CC-1, conspiró con Bond para cometer los crímenes. Se dice que Salame organizó el pago de FTX a Bond. Luego se dice que utilizó «casi todo» el dinero «para financiar ilegalmente su campaña electoral», dice la acusación.
Salame supuestamente transfirió cientos de miles de dólares a la cuenta bancaria personal de Bond entre junio y agosto de 2022, que luego utilizó para financiar ilegalmente su campaña, dice la acusación.
Salame no cooperó con el testigo en el juicio penal contra su exjefe en FTX, Sam Bankman-Fried, el año pasado. El hombre fue condenado en marzo a 25 años de prisión por fraude y conspiración.
Los cargos contra Salame surgieron de su participación en un plan multimillonario de financiación de campañas durante su mandato en FTX.
Salame deberá cumplir una pena de siete años y medio de prisión el 13 de octubre. A Salame también se le ordenó pagar una multa de más de 6 millones de dólares y una restitución de más de 5 millones de dólares.
El fiscal federal Williams también escribió al juez en su juicio penal el miércoles, pidiéndole al tribunal que «rechace el intento descarado y egoísta de Ryan Salame de retirarse de su declaración de culpabilidad después de la sentencia».
El juez Lewis Kaplan programó una audiencia para el 12 de septiembre para escuchar los argumentos de ambas partes sobre si el acuerdo que Salame hizo con los fiscales debería ser desestimado.
— Dan Mangan de CNBC contribuyó a este informe.
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