La fiscal general de Nueva York, Letitia James, demandó el miércoles al expresidente Donald Trump, a la Organización Trump, a tres de sus hijos adultos y a otras personas por supuesto fraude generalizado que involucra años de declaraciones financieras falsas relacionadas con el negocio de la compañía.
La demanda civil de 220 páginas, presentada en el Tribunal Superior de Manhattan, busca al menos $250 millones en daños. Y busca prohibir permanentemente que Trump, Donald Trump Jr., Eric Trump e Ivanka Trump se desempeñen como funcionarios de una corporación en Nueva York y prohibir permanentemente que las corporaciones de Trump mencionadas en la demanda hagan negocios en el estado de Nueva York.
James también dijo que envió evidencia obtenida en el transcurso de una investigación de tres años a la Oficina del Fiscal de Manhattan, así como al Servicio de Impuestos Internos, y dijo que cree que su investigación civil encontró violaciones de los estatutos penales federales.
James dijo que Trump sobreestimó enormemente los valores de sus activos en declaraciones a bancos, compañías de seguros y el IRS para obtener condiciones de crédito y seguros más favorables para su empresa y reducir sus obligaciones fiscales.
“Trump infló falsamente su fortuna en miles de millones de dólares”, dijo James en una conferencia de prensa.
“Durante demasiado tiempo, las personas ricas y poderosas de este país han actuado como si las reglas no se aplicaran a ellos”, dijo en un comunicado.
“Donald Trump es uno de los ejemplos más atroces de esta mala conducta. Con la ayuda de sus hijos y los ejecutivos de la Organización Trump, Donald Trump ha inflado falsamente su fortuna en miles de millones de dólares para enriquecerse injustamente y engañar al sistema”.
La demanda alega que «la cantidad de activos enormemente inflados es asombrosa y afecta a la mayoría, si no a todas, las propiedades inmobiliarias en un año determinado».
“En general, como parte de un patrón repetitivo y un plan colectivo, el Sr. Trump, la Organización Trump y los otros acusados derivaron más de 200 valoraciones falsas y engañosas de activos contenidos en las 11 declaraciones que cubren los años 2011 a 2021”.
El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un mitin en Wilkes-Barre, Pensilvania, el 3 de septiembre de 2022 en apoyo de los candidatos Doug Mastriano y Mehmet Oz.
Andrés Kelly | Reuters
La denuncia dice que las cuentas personales de Trump «para el período de 2011 a 2021 fueron fraudulentas y engañosas tanto en su composición como en su presentación».
James dijo que Trump afirmó falsamente como parte de la estafa que su apartamento en Manhattan era tres veces más grande que su tamaño real.
Y la demanda dice que Trump valoró su propiedad Mar-a-Lago Club en Palm Beach, Florida, bajo la premisa falsa de que estaba en un terreno sin restricciones y podría desarrollarse para uso residencial, a pesar de que supuestamente sabía que ese activo enfrentaba un torrente de restricciones severas. .
Mar-a-Lago «tuvo menos de $25 millones en ventas anuales», según la demanda. «Debería haber sido tasado en alrededor de $ 75 millones, pero fue tasado en $ 739 millones».
Trump ha criticado a James durante años por investigar su acuerdo, diciendo que el fiscal general demócrata estaba motivado por animadversión política contra un expresidente republicano.
La abogada de Trump, Alina Habba, dijo en un comunicado el miércoles: «La presentación de hoy no se centra en los hechos o la ley, sino que se centra únicamente en promover la agenda política del Fiscal General».
«Está bastante claro que la oficina del Fiscal General se ha excedido en sus poderes legales al investigar transacciones en las que no hubo absolutamente ningún delito», dijo Habba.
«Confiamos en que nuestro sistema de justicia no tolerará este abuso incontrolado del cargo y esperamos defender a nuestro cliente contra cada acusación sin fundamento hecha por el Fiscal General».
La oficina de James entrevistó a más de 65 testigos y revisó millones de documentos como parte de la investigación, según la demanda.
Los fiscales de distrito de Manhattan han llevado a cabo una investigación criminal sobre Trump y su empresa que, en muchos sentidos, refleja la investigación civil de James. Pero los fiscales aún no han presentado cargos penales y, a principios de este año, parece poco probable que lo hagan.
Lea la demanda contra Trump y otros aquí.
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