La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, habla en una conferencia de prensa después de que el estratega jefe del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, Steve Bannon, llegara a Nueva York, Estados Unidos, el 8 de septiembre de 2022 para rendirse.
Caitlin Buey | Reuters
Ocho estados anunciaron el lunes que están presentando demandas contra la plataforma de préstamos criptográficos Nexo Group por su producto de criptomonedas no registrado que genera intereses.
Los reguladores estatales en California, Kentucky, Nueva York, Maryland, Oklahoma, Carolina del Sur, Washington y Vermont alegan que Nexo ofreció a los clientes cuentas con ingresos por intereses sin registrarlas primero como valores y proporcionar las divulgaciones necesarias. Sin acceso a estos estados financieros, los reguladores estatales dicen que los inversores no pueden tomar decisiones de inversión informadas.
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Las presentaciones también establecen que Nexo tergiversó a los inversores que era una plataforma registrada y con licencia.
Conocidas como el «producto de obtención de intereses», estas cuentas de ingresos por intereses permitieron a los inversores depositar activos con Nexo a cambio de rendimientos de hasta el 36 % sobre sus depósitos.
Los términos y condiciones de Nexo establecían que la empresa tenía la capacidad de implementar los activos de los clientes a su «único y absoluto criterio».
Según la orden presentada en Vermont, «los inversionistas no participan en la selección, el control o la revisión de las actividades generadoras de ingresos que utilizan los demandados para ganar ese interés».
La orden de Vermont establece que al 31 de julio de 2022, más de 93,318 ciudadanos estadounidenses habían invertido más de $800 millones en esas cuentas.
En respuesta a la consternación de más de 10.000 residentes, el Fiscal General de Nueva York presentó una demanda contra la plataforma de criptomonedas.
“Las plataformas de criptomonedas no son una excepción; tienen que registrarse como otras plataformas de inversión para poder funcionar”, dijo la fiscal general de Nueva York, Letitia James. “Nexo ha violado la ley y la confianza de los inversores al afirmar falsamente que es una plataforma con licencia y registrada. Nexo debe detener sus actividades ilegales y tomar las medidas necesarias para proteger a sus inversores”.
En febrero, Nexo impidió que los inversores estadounidenses que aún no habían abierto una cuenta Nexo invirtieran en el producto Earn Interest o agregaran criptomonedas adicionales a sus cuentas. Las órdenes presentadas continúan impidiendo que Nexo ofrezca este producto a los residentes hasta que cumpla con los requisitos de registro necesarios.
En un comunicado, Nexo se diferenció de otras plataformas que han experimentado dificultades financieras: «Hemos trabajado con agencias federales y estatales de EE. UU. y comprendemos su urgencia por hacer su trabajo en medio de la actual agitación del mercado y las quiebras de empresas que ofrecen productos similares. examinando el comportamiento anterior de los proveedores de productos de ingresos por intereses…. Como lo han demostrado claramente los últimos meses, Nexo es un proveedor muy diferente de productos de ingresos por intereses, como lo demuestra el hecho de que no tiene préstamos no garantizados ni exposición a LUNA /UST, no necesitó ser rescatado ni tuvo que recurrir a restricciones de retirada.
