El logotipo de FTX se muestra en la pantalla de un teléfono y la representación de la criptomoneda se ve en esta foto tomada el 14 de noviembre de 2022 en Cracovia, Polonia.
Jakub Porzycki | Sólo foto | imágenes falsas
Tres personas han sido acusadas de una conspiración de robo de identidad que supuestamente incluyó el hackeo de FTX por valor de 400 millones de dólares el mismo día de noviembre de 2022 en que el condenado intercambio de criptomonedas se declaró en quiebra, según muestran los registros judiciales.
Está previsto que Robert Powell, el presunto líder del grupo de intercambio de tarjetas SIM que desvió esta criptomoneda de las billeteras virtuales de FTX, comparezca en una audiencia en un tribunal federal de Chicago más tarde el viernes.
También están acusados en el caso Carter Rohn, residente de Indianápolis, y Emily Hernández, de Colorado, según la acusación dictada por un gran jurado en un tribunal federal de Washington, DC, a mediados de enero.
Los tres acusados están acusados de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer robo de identidad agravado y fraude de dispositivos de acceso, que se desarrolló desde marzo de 2021 hasta abril del año pasado e involucró a los co-conspiradores que viajaban a tiendas de teléfonos celulares en más de 15 países.
La acusación dice que el trío compartió la información de identificación personal de más de 50 víctimas, creó documentos de identificación falsos a nombre de las víctimas, se hizo pasar por ellas y luego accedió a las «cuentas en línea, financieras y de redes sociales» de sus víctimas, para robar dinero y datos.»
El plan se basaba en engañar a las compañías telefónicas para que cambiaran el Módulo de Identidad del Suscriptor de los suscriptores de teléfonos celulares por un teléfono celular controlado por miembros de la conspiración, dice la acusación. Esto, a su vez, permitió a los conspiradores eludir las protecciones de autenticación multifactor en las cuentas de las víctimas y darles acceso a los fondos de esas cuentas.
El abogado de Powell, Gal Pissetzky, declinó hacer comentarios.
Una portavoz de la oficina del fiscal federal en Washington, que está procesando el caso, declinó hacer comentarios.
La acusación no nombra a FTX como la víctima principal de la conspiración, pero los detalles del hackeo descrito en este documento de acusación son consistentes con detalles conocidos públicamente sobre el robo de FTX, que estaba colapsado en el momento del ataque.
Una fuente familiarizada con el caso confirmó que FTX era la víctima nombrada en la acusación.
El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, fue condenado en noviembre de 2023 por conspiración y fraude electrónico relacionado con el robo de 10.000 millones de dólares o más a los clientes. Está a la espera de sentencia en un tribunal federal de Manhattan el próximo mes.
La nueva acusación relacionada con el hackeo establece que el 11 de noviembre de 2022, el mismo día en que FTX se declaró en quiebra, Powell «ordenó a sus cómplices que realizaran un intercambio de SIM de la cuenta de teléfono celular de un empleado de Victim Company». – 1” o FTX.
Más tarde, ese mismo día, un cómplice desconocido le envió a Hernández un documento de identificación falso que contenía información de identificación personal sobre un empleado de FTX, «pero incluía una foto de Hernández, que luego Hernández usó para hacerse pasar por esa persona en un proveedor de servicios inalámbricos en Texas». dice alegado en la acusación.
Después de obtener acceso a la cuenta de AT&T del empleado de FTX, los co-conspiradores enviaron a Powell los códigos de autenticación necesarios para acceder a las cuentas en línea de la compañía de criptomonedas, dice la acusación.
Más tarde, el 11 de noviembre y el día siguiente, “los co-conspiradores transfirieron más de 400 millones de dólares en moneda virtual”. [FTX’s] muros de moneda virtual a billeteras de moneda virtual controladas por los co-conspiradores.
La acusación afirma que varias semanas antes del hackeo de FTX, el sistema tomó 293.000 dólares en moneda virtual de una víctima y días después robó más de 1 millón de dólares en criptomonedas de otra persona.
Un día después del hackeo de FTX, los conspiradores robaron alrededor de 590.000 dólares en criptomonedas de la billetera virtual de una persona.
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