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Un organismo de control financiero global ha eliminado a Turquía de su «lista gris» de países con fallas en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Esto es una bendición para los esfuerzos de Ankara por reactivar su economía.
El Grupo de Acción Financiera Internacional anunció la decisión el viernes después de que Turquía fuera incluida en la lista gris en octubre de 2021. Jamaica también fue eliminada de la lista.
La medida del GAFI es una victoria significativa para el ministro de Finanzas turco, Mehmet Şimşek, quien ha liderado una transformación económica radical desde su nombramiento tras la reelección del presidente Recep Tayyip Erdoğan el año pasado.
Şimşek está intentando atraer a los inversores internacionales que han abandonado los mercados turcos en los últimos años. Para ello, endureció las normas y regulaciones financieras y revocó medidas poco ortodoxas que habían desencadenado una crisis económica que había durado años.
«Con este desarrollo, la confianza de los inversores internacionales en el sistema financiero de nuestro país se ha fortalecido aún más», dijo el vicepresidente turco Cevdet Yılmaz, quien ha desempeñado un papel importante en el nuevo programa económico del país.
Un estudio del FMI de 2021 encontró que una lista gris tenía “impactos negativos grandes y significativos” en las entradas de capital de un país. Por lo tanto, la medida del viernes podría conducir a una mayor infusión de capital en los activos turcos.
La reforma de la política económica en Turquía, que también trajo consigo fuertes aumentos de impuestos y tipos de interés, ya ha provocado una importante afluencia de capital extranjero: sólo este año, los inversores internacionales han inyectado 8.800 millones de dólares en el mercado de bonos gubernamentales en moneda local. .
“Turquía fortaleció la eficacia de su [anti-money laundering and counterterrorism financing] régimen para cumplir con las obligaciones bajo su plan de acción en relación con las deficiencias estratégicas identificadas por el GAFI en octubre de 2021”, dijo el regulador el viernes.
El presidente del GAFI, Raja Kumar, señaló en particular el progreso de Turquía en la realización de investigaciones complejas sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo como una razón clave para la decisión de eliminar al país de la lista gris. En un ejemplo de alto perfil, Turquía inició una importante investigación el año pasado sobre presunto lavado de dinero y evasión fiscal por parte de personas influyentes en las redes sociales.
Esta semana también se abordó una preocupación clave del GAFI cuando el Parlamento aprobó nuevas regulaciones sobre criptomonedas que requieren que las empresas que comercializan activos digitales se registren ante el regulador de los mercados de capitales. El país tiene uno de los mercados de cifrado más activos del mundo, pero la falta de regulación ha generado preocupaciones de que los intercambios locales puedan facilitar el lavado de dinero o la financiación del terrorismo.
Sin embargo, Turquía no participa en las sanciones occidentales por la guerra de Moscú contra Ucrania. Sigue bajo presión de sus aliados liderados por Estados Unidos para impedir que las empresas nacionales den a Rusia acceso a bienes de uso militar.
Estados Unidos ha impuesto sanciones en los últimos meses a numerosas empresas turcas que, según Washington, suministran a Rusia tecnología occidental que el país utiliza en el campo de batalla.
El GAFI también añadió el viernes a Venezuela y Mónaco a su lista gris. Los Emiratos Árabes Unidos fueron eliminados de la lista en febrero. La organización lo justificó con los avances del Estado del Golfo en la lucha contra los flujos ilegales de dinero.
El regulador también reiteró su advertencia sobre las “graves amenazas que plantean [North Korea’s] actividades ilegales relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiación”.