El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried (segundo a la izquierda), es llevado esposado por agentes de la Policía Real de las Bahamas en Nassau, Bahamas, el 13 de diciembre de 2022.
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Días antes de que FTX se declarara en bancarrota el mes pasado, el codirector ejecutivo Ryan Salame dijo a las autoridades de las Bahamas que el fundador Sam Bankman-Fried pudo haber cometido fraude al enviar fondos de clientes del intercambio de criptomonedas a su otra firma, Alameda Research.
Según una presentación del miércoles relacionada con los procedimientos de quiebra de FTX, Salame reveló «un posible uso indebido de los activos de los clientes» por parte de Bankman-Fried. La carta en el expediente estaba fechada el 9 de noviembre y fue enviada por la Comisión de Valores de Bahamas al Comisionado de Policía. FTX se declaró en quiebra el 11 de noviembre.
La revelación del miércoles marca el primer reconocimiento público de un informante que se opone a Bankman-Fried, quien fue arrestado el lunes en las Bahamas después de que el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York compartiera una acusación sellada con el gobierno de las Bahamas. La acusación, revelada el martes, acusa a Bankman-Fried de ocho delitos graves relacionados con fraude, lavado de dinero y apropiación indebida de fondos de clientes.
Salame dijo a los reguladores que solo tres personas en FTX (Bankman-Fried, Nishad Singh y Gary Wang) tenían acceso y autoridad para diseñar las transferencias potencialmente fraudulentas a Alameda, un fondo de cobertura y una firma comercial. Salame dijo que advirtió a los ejecutivos de Bankman-Fried y Alameda que el posible mal uso de los fondos de los clientes mezclados con Alameda violaba el «gobierno corporativo normal».
Según el perfil de LinkedIn de Salame, vive en las Bahamas. También tiene múltiples residencias en los Estados Unidos, con casas en Massachusetts, Washington, DC y Nueva Jersey. Según la carta, había salido de las Bahamas hacia los Estados Unidos el 9 de noviembre.
Al igual que Bankman-Fried, Salame fue un importante donante político, ya que aportó 20 millones de dólares a causas republicanas.
— Brian Schwartz de CNBC contribuyó a este informe.
