El 26 de marzo, los fiscales del Distrito Este de Nueva York anunciaron que Estados Unidos buscaba el decomiso de «los apartamentos de lujo de un ex primer ministro mongol en la ciudad de Nueva York que fueron comprados con el producto de un plan de corrupción». Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia (DoJ), el caso se refiere a los dos apartamentos de lujo del ex primer ministro mongol Batbold Sukhbaatar en Nueva York, que fueron adquiridos por 14 millones de dólares. El comunicado de prensa continúa discutiendo supuesta malversación de fondos, esquemas de lavado de dinero y el uso de fondos ilícitos para uso personal en los Estados Unidos.
“Los apartamentos fueron comprados total o parcialmente con el producto de contratos mineros adjudicados ilegalmente en Mongolia bajo la dirección y beneficio del entonces Primer Ministro mongol Sukhbaatar Batbold y su familia”, alegó el Departamento de Justicia.
Batbold, actualmente miembro electo del Parlamento de Mongolia, se desempeñó como Primer Ministro de Mongolia de 2009 a 2012 durante la presidencia de Elbegdorj Tsakhia (2009 a 2017). Durante el mandato de Batbold como primer ministro en 2011, el crecimiento económico de Mongolia alcanzó el 16,9 por ciento, en gran parte debido a la floreciente industria minera y al aumento de la inversión extranjera. La alta tasa de crecimiento también generó grandes esperanzas de ampliar las puertas económicas de Mongolia, acelerar megaproyectos y construir infraestructura moderna. Pero 13 años después, el pueblo mongol aún no ha visto ni experimentado el resultado de tal crecimiento.
Los documentos judiciales detallan un supuesto plan de malversación de fondos durante el mandato de Batbold como primer ministro. Una empresa llamada Catrison, propiedad de los «intermediarios de confianza» de Batbold, recibió un contrato minero de 68 millones de dólares, a pesar de «no tener historial operativo, experiencia en minería ni infraestructura financiera o logística para realizar la venta de materias primas». El incidente de Catrison tampoco fue el único caso; El Departamento de Justicia menciona al menos otro contrato minero de 30 millones de dólares otorgado a una empresa fantasma similar controlada por Batbold.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos alega que estos contratos se convirtieron en un lucrativo plan de lavado de dinero: “Millones de dólares de los contratos mineros fueron luego desviados a cuentas bancarias extranjeras, transferidos a través de una serie de empresas fantasmas y utilizados, entre otras cosas, para comprar minas para el beneficio de los apartamentos de Nueva York por parte de la familia de Batbold, incluido su hijo mayor, que utilizó los apartamentos”.
Los escándalos de corrupción y malversación de fondos rodean a Batbold Sukhbaatar desde hace algún tiempo. Los Papeles de Panamá y los Papeles de Pandora de 2016, las filtraciones de registros bancarios que expusieron la corrupción de alto nivel en todo el mundo, arrojaron luz sobre los negocios financieros del ex primer ministro.
Como informa el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (IJIC), “Batbold ha enfrentado demandas en Mongolia, el Reino Unido, Singapur y Estados Unidos por acusaciones de que recibió cientos de millones de dólares en sobornos ilegales de acuerdos mineros”.
Batbold ha negado sistemáticamente las acusaciones de corrupción y sus abogados dijeron a IJIC que las demandas eran “demandas abusivas” presentadas por “personalidades oscuras”.
A pesar de la polémica suscitada por filtraciones anteriores, Batbold fue reelegido en las elecciones generales de 2020.
Las últimas acusaciones, junto con documentos anteriores, ilustran varios elementos importantes en los esfuerzos de Mongolia para combatir la corrupción, particularmente relacionada con el sector minero, que es el mecanismo de supervivencia de la economía del país.
Un hallazgo clave es la insuficiencia del sistema legal mongol y la forma en que no ha investigado este tipo de acusaciones de corrupción en el país y en el extranjero.
En 2016, los Papeles de Panamá filtraron detalles de varias empresas y participaciones extraterritoriales de Mongolia que no habían sido reportadas en Mongolia; Esto incluía algunas participaciones asociadas con Batbold Sukhbaatar. Estas participaciones extraterritoriales provocaron una gran controversia entre el público y los responsables políticos de Mongolia.
En ese momento, sin embargo, el debate se centró en abogados y expertos legales mongoles que se centraron en la cuestión de si poseer propiedades extraterritoriales en Mongolia era ilegal. Las cuestiones de rendición de cuentas y transparencia financiera siguen siendo oscuras para el público mongol.
Pero ahora que el Departamento de Justicia de Estados Unidos apunta a Batbold, la situación es diferente. Esto apunta a una segunda revelación: dados los fuertes lazos diplomáticos de Mongolia con Estados Unidos, la cooperación judicial con la comunidad internacional puede ser una herramienta importante para combatir la corrupción de alto nivel.
En 2023, durante la visita de la subsecretaria de Estado Uzra Zeya a Ulán Bator, Estados Unidos dio a conocer un proyecto de 1 millón de dólares «con la Organización Internacional de Derecho del Desarrollo para mejorar la transparencia y combatir la corrupción en cooperación con la Agencia Independiente Contra la Corrupción», fiscales, policía, etc. «a disposición de la sociedad civil».
Algunos políticos ya han expresado la necesidad de proteger los ingresos de los recursos naturales de Mongolia para que el público pueda disfrutar de los beneficios que les corresponden.
La ex diputada Oyungerel Tsedendamba pidió al Ministerio de Justicia de Mongolia que tome medidas sobre la cuestión de la corrupción en el sector minero en un discurso público en sus canales de redes sociales. Explicó que si los Batbold fueran realmente condenados en un tribunal estadounidense (las acusaciones hasta ahora no están probadas), Mongolia podría tener un caso para recuperar los fondos perdidos.
Este enfoque requiere un gran equipo legal, pero no es imposible. Oyungerel pidió a la actual administración de Oyun-Erdene que tome medidas al respecto para implementar sus promesas anticorrupción.
El tercer elemento que revelan los documentos es la naturaleza del nepotismo, la corrupción y la mezcla de política y negocios en Mongolia. Los documentos judiciales alegan que el hijo de Batbold, Battushig Batbold, estuvo involucrado en estas actividades ilegales. Battushig es actualmente presidente de varias corporaciones, entre ellas Altai Holding Group, Emart Hypermarket Mongolia y Skytel and Skymedia LLC, y encabezará el equipo olímpico de Mongolia que viajará a París este verano. Dada su participación en actividades juveniles, la acusación en su contra sorprende al público.
A Mongolia todavía le faltan cuatro meses para celebrar elecciones parlamentarias, las primeras desde que una enmienda constitucional amplió el poder legislativo. Estas acusaciones, sumadas a informes anteriores, plantean importantes desafíos no sólo para el gobierno actual, sino también para los partidos políticos que se preparan para seleccionar candidatos para las próximas elecciones parlamentarias.
Las recientes revelaciones son también una llamada de atención para que el pueblo mongol sea más consciente políticamente y evite elegir funcionarios corruptos.