Sam Bankman-Fried, cofundador de FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, llega a la corte en Nueva York, Estados Unidos, el jueves 16 de febrero de 2023.
Yuki Iwamura | alcalde Bloomberg | imágenes falsas
El exjefe de ingeniería de FTX, Nishad Singh, se declaró culpable en Nueva York el martes, convirtiéndose en el miembro más joven del exequipo ejecutivo de Sam Bankman-Fried en aceptar un acuerdo.
Los seis cargos contra Singh incluyen conspiración para cometer fraude de valores, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para violar las leyes de financiación de campañas. FTX quebró en noviembre después de que el intercambio de criptomonedas fundado por Bankman-Fried no cumpliera con las solicitudes de retiro de los clientes.
«La declaración de culpabilidad de hoy subraya una vez más que los crímenes en FTX fueron colosales en alcance y consecuencia», dijo el fiscal federal de Manhattan, Damian Williams, en un comunicado. “Sacudieron nuestros mercados financieros con una estafa multimillonaria. Y han corrompido nuestra política con decenas de millones de dólares en contribuciones falsas ilegales a campañas electorales. Estos crímenes requieren una justicia rápida y segura, y eso es exactamente lo que buscamos en el Distrito Sur de Nueva York».
La Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos presentaron denuncias civiles contra Singh el martes. Singh ha llegado a un acuerdo con la CFTC, según muestra un expediente judicial.
Antes de la declaración de culpabilidad de Singh ante los fiscales, el cofundador de FTX, Gary Wang, y la ex codirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, se declararon culpables en diciembre en el Distrito Sur de Nueva York.
Alameda era un fondo de cobertura y una empresa comercial también controlada por Bankman-Fried. Los fiscales alegan que los depósitos de los clientes en FTX se enviaron a la empresa hermana Alameda, que enfrentó pérdidas de inversiones de miles de millones de dólares.
Bankman-Fried fue acusado en diciembre de ocho cuentas criminales, incluido fraude de valores y lavado de dinero. Fue abofeteado con otros cuatro cargos la semana pasada, incluidos cargos relacionados con el fraude de mercancías y donaciones políticas ilegales. Fue puesto en libertad con una fianza de 250 millones de dólares mientras esperaba el juicio.
Un representante de Bankman-Fried se negó a comentar.
Dos de los cargos contra Singh se relacionan con fraude electrónico y otro con conspiración para defraudar bienes.
— David Sucherman de CNBC contribuyó a este informe.