Scott Sibella, presidente de Resorts World Las Vegas, habla durante la gran inauguración de Resorts World Las Vegas el 24 de junio de 2021 en Las Vegas, Nevada.
Ethan Miller | imágenes falsas
El expresidente del MGM Grand Casino de Las Vegas fue condenado este miércoles a un año de libertad condicional por no declarar millones de dólares en apuestas realizadas por una casa de apuestas ilegal en su casino.
Según Associated Press, el ex ejecutivo de MGM Scott Sibella también recibió la orden de la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Dolly Gee en Los Ángeles de pagar una evaluación especial de 9.500 dólares y otra evaluación especial de 100 dólares.
La sentencia suspendida de Sibella estuvo en línea con la sentencia recomendada por los fiscales y sus abogados defensores.
“Nunca volverás a verme en tu corte”, le dijo a Gee el residente de Nevada, de 61 años, y también se disculpó con familiares, amigos y antiguos empleadores, informó AP.
Sibella se declaró culpable en enero de un cargo de no presentar los informes de transacciones sospechosas exigidos a los casinos en virtud de la Ley de Secreto Bancario.. Hoteles MGM posee el MGM Grand y más de una docena de otras propiedades de Las Vegas, incluido The Cosmopolitan of Las Vegas.
La sentencia se produce más de una semana después de que la Junta de Control del Juego de Nevada presentara una denuncia ante la Comisión Estatal del Juego contra Sibella por la conducta subyacente al caso penal federal. La nueva demanda civil trata sobre una multa y una demanda contra la licencia de juego de Sibella.
Sibella, quien fue presidente del MGM Grand desde agosto de 2017 hasta febrero de 2019, admitió saber que un cliente de su casino, el ex jugador de béisbol de ligas menores Wayne Nix, estaba dirigiendo un negocio de apuestas ilegal, según el Departamento de Justicia.
«A pesar de este conocimiento, Sibella permitió a Nix apostar en el MGM Grand y propiedades afiliadas utilizando ganancias ilegales del negocio del juego ilegal sin notificar al departamento de cumplimiento del casino», dijo el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa en enero.
“Sibella no solo permitió que Nix jugara en el casino, sino que también autorizó a Nix a recibir beneficios complementarios en el casino, incluidas comidas, alojamiento, comidas y viajes de golf con altos ejecutivos y otros clientes del casino de alto patrimonio, lo que alentó aún más «Nada para patrocinar el casino y/u otras propiedades afiliadas», añadió el Departamento de Justicia en el comunicado.
Hasta 2020, MGM Grand había aceptado más de 4 millones de dólares en efectivo que eran ganancias ilícitas del negocio de apuestas de Nix, dijo el departamento.
Nix se declaró culpable en abril de 2022 en un tribunal federal de Los Ángeles de un cargo de conspiración para operar un negocio ilegal de apuestas deportivas y un cargo de presentación de una declaración de impuestos falsa. Aún no ha sido condenado por estos crímenes.
Sibella se convirtió en presidenta de Resorts World Casino, propiedad de Grupo Gentingen 2019.
«Resorts World lo despidió cuando la compañía se enteró de la investigación del Sr. Sibella sobre la conducta de su antiguo empleador», escribieron los abogados de Sibella en un expediente judicial. «El señor Sibella está actualmente desempleado».
En el momento de la declaración de culpabilidad de Sibella, el Departamento de Justicia también dijo que había completado una investigación sobre presuntas violaciones de las leyes de lavado de dinero y la Ley de Secreto Bancario en MGM Grand y The Cosmopolitan. Los casinos llegaron a acuerdos que les exigían pagar un total de 7,45 millones de dólares y mejorar su programa de cumplimiento contra el lavado de dinero.
“En sus respectivos [non-prosecution agreements] MGM Grand y el Cosmopolitan aceptaron cada uno
“La responsabilidad de lavar los fondos ilícitos de Nix y no presentar adecuadamente los informes de actividades sospechosas (SAR) recae en Nix, quien realizó numerosas transacciones por valor de millones de dólares en los casinos entre 2017 y 2020”, dijo el Departamento de Justicia en ese momento.