El Instituto Estadounidense para la Paz (USIP) publicó recientemente un estudiar sobre la industria del fraude cibernético en el sudeste asiático concluye que una decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2022 de eliminar a Camboya de su “lista gris” de países con controles deficientes sobre el lavado de dinero contribuyó al lavado de dinero a escala industrial para facilitar y fortalecer allí la industria del fraude. El USIP estima que sólo en Camboya, los ingresos por fraude cibernético están valorados en más de 12.500 millones de dólares al año: la mitad del PIB formal del país; y los fondos robados por sindicatos criminales con sede en los países del Mekong probablemente superen los 43.800 millones de dólares al año, casi el 40 por ciento del PIB formal combinado de Laos, Camboya y Myanmar. En declaraciones a RFA Khmer, dijo: Priscila ClappUn asesor principal del USIP y copresidente del estudio, sugiere que el GAFI debería incluir a Camboya en la lista negra para frenar el lavado de dinero y el fraude cibernético.
RFA: Su informe afirma que Camboya, Laos y Myanmar son los epicentros de la industria del fraude cibernético en el sudeste asiático. ¿Puede darnos un breve resumen de la industria del fraude cibernético en estos tres países, en particular Camboya?
Aplaudir: Myanmar, Camboya y Laos son los epicentros del fraude. Pero la estafa en sí es una combinación de esquemas de inversión, esquemas de inversión fraudulentos y esquemas de citas fraudulentos. Intentan atraer a las personas a una relación haciéndoles entregar dinero y convertirlo en criptomonedas, criptomonedas. Y tan pronto como hacen eso, desaparece. Simplemente lo mueven, lo empaquetan y lo trasladan a otros lugares para que la gente no lo vuelva a ver nunca más. Esto es parte de una red que se extiende por toda la región. No se trata tanto de los estados individuales, sino de la red. Y ese es el punto crucial aquí.
![ESP_KHM_SCAMS_05252024.4.jpg Chinos con chalecos naranjas arrestados por un presunto fraude en Internet son escoltados por agentes de policía chinos antes de abordar en el Aeropuerto Internacional de Phnom Penh en Phnom Penh, Camboya, el jueves 12 de octubre de 2017. (Heng Sinith/AP)](https://www.rfa.org/english/news/cambodia/southeastasia-cyberscams-05272024083050.html/eng_khm_scams_05252024-4.jpg/@@images/7a6b829d-0649-44d2-88ca-684fb1ec0711.jpeg)
Lo que queríamos resaltar con este estudio es que Camboya, Laos y Myanmar son el epicentro porque actualmente son los más fáciles de corromper, porque su gobernanza es débil y, en el caso de Myanmar, también porque allí hay grandes conflictos que son responsables. por causa importante de inestabilidad en el país. Estas redes explotan las condiciones inestables para secuestrar a las élites del gobierno, las empresas o la sociedad. Están dirigidos por chinos. Surgieron de las antiguas tríadas chinas que emigraron al sudeste asiático con la población china. Así que, por supuesto, hay una gran población china en todo el Sudeste Asiático, incluida Camboya. Y fue este grupo demográfico al que originalmente se dirigieron estas estafas.
Pero durante el período de la COVID, cuando China cerró sus fronteras y llamó a su propia gente a casa y no se les permitió salir del país, estos perdieron el acceso a la mano de obra. Es una industria que requiere mucha mano de obra y necesitaban a los chinos para realizar las estafas. Entonces comenzaron a convertirse en un fenómeno más global, es decir, comenzaron a atraer a personas de todo el mundo a estos centros de estafa con la promesa de trabajos de alta tecnología y bien remunerados, lo que por supuesto no era la realidad. Y empezaron a utilizar esto para engañar a sus propios compatriotas. Por eso ahora se ha convertido en un problema global. Y Estados Unidos es una de las grandes víctimas de esto. Yo diría que las dos mayores víctimas son Estados Unidos y China. Por eso tenemos un interés compartido en hacer algo al respecto.
RFA: Más de 60 países en todo el mundo han sido víctimas de la industria del fraude cibernético, que se originó en el sudeste asiático. Su informe menciona que desde mayo de 2024, Camboya ha sido escenario de sofisticadas operaciones de fraude cibernético a gran escala que se han extendido por todo el país. ¿Cómo pudo pasar esto?
Aplaudir: Todo comenzó con los juegos de azar ilegales en línea. Quizás recuerdes que las empresas de juegos de azar comenzaron a aparecer en Sihanoukville en 2016 o 2017. Y estaban dirigidos por chinos. Y atrajeron a muchas bandas chinas para obligar a pagar a los jugadores que habían perdido dinero. Una parte eran juegos de azar en el sitio, pero una gran parte era en línea y se concentraba en China. Pero las pandillas se salieron de control y comenzaron a disparar a la gente en las calles, incluida la policía, y el Primer Ministro Hun Sen comenzó a clausurarlas y llamó a la policía china para que viniera y arrestara a estas pandillas. Y por eso fue suprimido en Camboya en aquel entonces: el juego en línea. Y luego empezó a expandirse a áreas más locales, a operaciones más pequeñas. Así que ya no se centró tanto en Sihanoukville como antes. Y fue en esa época cuando las empresas de juego se trasladaron de Camboya a Myanmar, donde encontraron un hogar bienvenido en el estado de Karen. También se encontraban en la frontera con China y estaban protegidos por la Fuerza de Guardia Fronteriza del Ejército de Myanmar, la Fuerza de Guardia Fronteriza Karen y la Fuerza de Guardia Fronteriza Kokang. No sólo protegieron las islas, sino que también ganaron dinero con ellas. Obtuvieron ganancias. Pero los operadores eran chinos, los Kokang son chinos. De modo que desempeñaron un doble papel. Así empezó todo en Myanmar.
Y luego llegó COVID en 2020 y eso cambió toda la dinámica. Regresó a Camboya en una forma diferente, en forma de estafas ahora centradas en sitios de inversión y citas y similares. Probablemente los juegos de azar en línea todavía existan, pero ya no son el foco de atención. Y eso es lo que sucedió también en Filipinas, porque muchos juegos de azar en línea comenzaron en Filipinas. Y cuando Filipinas empezó a tomar medidas enérgicas, el juego se trasladó a Camboya. El gobierno camboyano tomó medidas y el juego se trasladó a Myanmar. Pero en realidad nunca abandonó esos otros lugares. Desde que (Ferdinand Marcos, Jr.) asumió la presidencia, las cosas están cada vez más bajo control en Filipinas.
RFA: Sólo en Camboya, se estima que la industria del fraude cibernético genera 12.500 millones de dólares al año, según su informe. Se alega que una parte importante de las ganancias de estos fondos robados fueron a parar a los bolsillos de las élites gobernantes debido a sus vínculos con sindicatos de fraude cibernético. ¿Puedes explicar con más detalle cómo se producen estas conexiones?
Aplaudir: Bueno, las conexiones están muy bien conectadas, digamos, los patrones chinos que organizaron y patrocinaron estas estafas. Y están activos en áreas comerciales tanto legales como ilegales. Y por eso forjan vínculos con la élite gobernante a través de actividades comerciales aparentemente legítimas. Pero luego empiezan a realizar estas transacciones ilegítimas entre bastidores. Así que no está claro si la elite gobernante entiende en qué se está metiendo, pero sabe que la beneficia. Y por eso lo dejaron continuar. No estoy seguro de que comprendan completamente los aspectos ilegales y las víctimas que son víctimas de ello.
RFA: ¿Cree que los gobiernos han hecho lo suficiente en términos de respuesta al fraude cibernético?
Aplaudir: Siempre toma diferentes formas. El caso es que estas redes son muy, muy sofisticadas y muy avanzadas. La tecnología es extremadamente avanzada y continúan encontrando nuevas formas de utilizarla que superan con creces incluso la aplicación de la ley. Pero lo que sucede en Camboya es que cuando el gobierno va a Sihanoukville, por ejemplo, o a algunas de estas grandes instalaciones donde llevan a cabo las estafas, va a las zonas rurales, particularmente hacia la frontera vietnamita. Y serán empresas mucho más pequeñas. Pero la mayoría de ellos todavía son propiedad de empresas camboyanas. Si saben lo que está pasando o no, no lo sé. Pero necesitan un patrocinador camboyano. Así que sí, definitivamente todo se mezcla. Y lo mismo está sucediendo en Laos y Myanmar.
RFA: ¿Qué cree que pasará con Camboya en el futuro si no se aborda eficazmente el problema del fraude cibernético?
Aplaudir: El gobierno, las fuerzas del orden y la sociedad civil (toda la población) deben ser conscientes de lo que está sucediendo y tratar de recuperar el control de su país. Y eso requeriría mucha comprensión entre la población. Pero el gobierno debe tomar la iniciativa. El gobierno puede hacer mucho al respecto, pero tiene que ser duro. Y eso será costoso financieramente porque mucho dinero proviene de estas estafas. Se filtra en la economía local. No hay duda sobre eso. Gran parte de ello fluye hacia el sistema financiero internacional. Se blanquea a través de los principales bancos y en todas partes, probablemente aquí, así como en Singapur y Hong Kong. Así que la mayor parte va allí, pero una cantidad suficiente permanece en Camboya como para marcar una diferencia en la economía camboyana. Cuando los recursos empiezan a disminuir, tienen que encontrar otras formas. Pero lo que deberían hacer es encontrar mejores formas de invertir en industria, turismo o lo que sea. Pero este fraude se está saliendo de control en muchos lugares y va acompañado de mucha violencia. Estas bandas chinas invaden y obligan a las autoridades a sobornar a la policía local. Corrompen a determinadas personas, no a toda la fuerza policial, sino a determinadas personas, para que estén protegidas. Y es muy difícil entrar allí.
![ESP_KHM_SCAMS_05252024.3.jpg Esta fotografía publicada por la Policía de Inmigración de Camboya del Ministerio del Interior y tomada el miércoles 2 de agosto de 2017 muestra numerosos teléfonos, teléfonos móviles y dispositivos de redes informáticas incautados a sospechosos de fraude en la oficina de inmigración en Poipet, Camboya occidental, en la frontera con Tailandia. (Ministerio del Interior de la Policía de Inmigración de Camboya vía AP)](https://www.rfa.org/english/news/cambodia/southeastasia-cyberscams-05272024083050.html/eng_khm_scams_05252024-3.jpg/@@images/1f5ce32e-d091-4cac-8a1f-7c35951964ab.jpeg)
RFA: Su informe menciona que una de las razones por las que el lavado de dinero fue tan grande en Camboya fue porque la organización internacional Grupo de Acción Financiera Internacional eliminó a Camboya de su “lista gris” en 2022. De este modo, también contribuye a fortalecer la industria del ciberfraude en ese país. ¿Fue esa la decisión correcta?
Aplaudir: Creemos que deberían volver a incluirse en la “lista gris”. Incluso creo que deberían estar en la lista negra. Sin duda, eso sería una señal. Eso puede ayudar. Pero el Grupo de Acción Financiera Internacional no necesariamente tiene el poder para hacerlo por sí solo. El gobierno tendría que ser un poder superior, y el gobierno tendría que intervenir y respaldarlo. Y es posible que eso no suceda. Pero les digo que cuando estos estafadores están lavando dinero, cuando recaudan dinero, lo deportan inmediatamente. Lo mueven a otras redes y acaba en China, Singapur, Hong Kong y otros lugares. No necesariamente en Camboya. Allí queda muy poco de ello. Por lo tanto, es poco probable que Camboya se convierta en un sistema bancario importante para ellos.