Vietnam abrió ayer su juicio en el caso del magnate inmobiliario Truong My Lan, que se enfrenta a la pena de muerte en uno de los mayores casos de corrupción de la historia del país.
El hombre de 66 años, que dirigía la empresa inmobiliaria Van Thinh Phat, está acusado de utilizar «miles de empresas fantasma» para malversar la asombrosa cantidad de 304 billones de dong (12.540 millones de dólares) y puntuaciones del Saigon Commercial Bank (SCB). cómplices. Lan está acusado de pagar numerosos sobornos a funcionarios del gobierno y de violar las regulaciones bancarias, informó The Associated Press, citando un documento del gobierno.
Según VnExpress, que ha cubierto ampliamente el caso contra Lan desde su arresto a finales de 2022, se desplegaron cientos de agentes de policía para garantizar la seguridad el día inaugural del juicio, que se celebra en el Tribunal Popular de la ciudad de Ho Chi Minh.
El supuesto plan de Lan era sorprendentemente complejo. Como traté de explicar con más detalle a finales del año pasado, citando una serie de informes detallados de VnExpress, los investigadores alegan que se trataba de más de 1.000 empresas fantasma nacionales y extranjeras establecidas bajo los auspicios del Grupo Van Thinh Phat. Alegan que Lan y sus asociados utilizaron SCB, del que ella ha sido accionista mayoritaria desde 2012, como su cajero automático personal y retiraron un estimado de 44 mil millones de dólares (44 mil millones de dólares) en préstamos contra los ahorros de los clientes de SCB entre 2012 y 2022.
De esto, finalmente se apropió de 304 billones de dong, equivalentes a casi el 3 por ciento del PIB del país en 2022, a través de complejos esquemas que involucraban solicitudes de préstamos falsas y las “empresas fantasma” antes mencionadas. Según VN Express, los documentos relacionados con el caso pesan seis toneladas.
Cuando el Ministerio de Seguridad Pública anunció el resultado de su investigación sobre Van Thinh Phat en noviembre, describió las presuntas violaciones cometidas por Lan como «extremadamente elaboradas, meticulosas, con guiones detallados y cuidadosamente elaborados». Se recomendó que fueran acusados de diversos delitos, entre ellos soborno, violación de las normas bancarias y malversación de fondos.
Lan, quien fundó Van Thinh Phat en 1992, fue arrestada en octubre de 2022 junto con su nieta Truong Hue Van, de 34 años, directora ejecutiva de Windsor Property Management. Van también está siendo juzgado por causar al banco una pérdida de 1,1 billones de dong (44,5 millones de dólares), al igual que el marido de Lan, el multimillonario de Hong Kong Eric Chu, acusado de ayudarla a hacerlo, tomando dinero prestado ilegalmente del banco, lo que le provocó una pérdida de 1,1 billones de dong (44,5 millones de dólares estadounidenses) 9,12 billones de VND (369 millones de dólares estadounidenses).
Otras 82 personas también están siendo juzgadas acusadas de beneficiarse y ayudar a mantener la compleja arquitectura del trasplante. Entre ellos se encuentran 45 ejecutivos del SCB, 15 funcionarios del Banco Estatal de Vietnam, tres funcionarios de la Inspección del Gobierno y un ex funcionario de la Oficina de Auditoría del Estado.
Como informa VnExpress, se espera que el juicio de Van Thinh Phat dure hasta el 29 de abril. Durante este tiempo, el tribunal escuchará a 2.400 testigos y otros peritos, incluidos 40 abogados. Si es declarado culpable, Lan podría enfrentarse a la pena de muerte.
En términos puramente monetarios, el caso de Lan es el mayor descubierto hasta la fecha como parte de la campaña anticorrupción de Vietnam, «El horno al rojo vivo», que ha arrasado las altas esferas del mundo político y empresarial de Vietnam desde su lanzamiento en 2016. El cerebro de Nguyen Phu Trong, secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), la campaña ha llevado hasta ahora al arresto y despido de miles de burócratas, funcionarios gubernamentales y ejecutivos de empresas. El soplete alcanzó los niveles más altos del gobierno de Vietnam a principios del año pasado, cuando el presidente Nguyen Xuan Phuc y dos viceprimeros ministros se vieron obligados a dimitir por «violaciones y malas conductas» relacionadas con escándalos de corrupción de la era de la pandemia.
El hecho de que un caso de soborno tan gigantesco aparentemente no se inmutó ante la represión y solo salió a la luz en 2022 plantea preguntas interesantes sobre dónde y cuándo podría terminar la campaña. En noviembre, poco después de que se hicieran públicas las acusaciones contra Van Thinh Phat, Trong dijo que los esfuerzos anticorrupción sólo se intensificarían. «Necesitamos luchar contra la corrupción de manera más rápida y eficiente», dijo, según un informe de Reuters. «No nos detendremos aquí, sino que continuaremos en el largo plazo».
Como escribí en noviembre, el hecho es que el partido-Estado ha estado y continúa librando una candente campaña anticorrupción durante seis años. A pesar de eso El descubrimiento de casos de soborno masivo sugiere que no se trata (o no sólo) de una moral corrupta de la élite política y económica del país. Más bien, refleja la “naturaleza casi sistémica del problema, que puede estar indisolublemente ligada al monopolio del poder del PCV”.